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16 07, 2018

Cuenta Bancaria en los EE.UU.

2018-07-11T12:06:42+00:00julio 16th, 2018|Categories: Banca y Cuentas|Tags: , , |

Nuestro banco asociado ha suministrado servicios bancarios al Sur de la Florida por más de 32 años. Es una institución financiera con autorización estatal y adscrita a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, FDIC, por sus siglas en inglés (cada depositante está asegurado a por lo menos 250 000 dólares por banco amparado). Gracias a su insuperable servicio al cliente y a sus principios bancarios sólidos, esta institución ha desarrollado una reputación famosa por su valoración de las necesidades de sus clientes, y también por ser una de las instituciones financieras más seguras del Sur de la Florida. [...]

21 04, 2018

Profesor es despedido por catalogar a los militares como “lo peor de lo más bajo”

2018-05-22T04:34:13+00:00abril 21st, 2018|Categories: Interés General|Tags: , , |

Recientemente, hemos leído el siguiente artículo de ''Fox News'' cuya interpretación damos a conocer en este sitio. Repetimos el texto aquí pero lo que éste demuestra es la trágica banalización del mundo occidental. Un profesor fue despedido por expresar su opinión sobre el combate militar ante los estudiantes, pidiéndoles básicamente ser ciudadanos amantes de la paz y no soldados. Dicho despido viola los derechos básicos de libertad de expresión, que se supone están garantizados por la Constitución de los Estados Unidos, los convenios internacionales sobre derechos políticos y civiles, así como cualquier otra convención internacional básica en esta materia. ¡De [...]

9 04, 2018

Haz lo que yo diga pero no lo que yo haga – Suiza y Estados Unidos son los países con mayor nivel de secreto financiero en 2018

2018-04-19T03:17:44+00:00abril 9th, 2018|Categories: CRS y Asuntos Fiscales|Tags: , , , , |

La organización internacional independiente “Tax Justice Network” (TJN), recientemente ha publicado el rating mundial de países con más alto nivel de confidencialidad financiera. El primer lugar es ocupado por Suiza, luego se ubican los EE.UU., y en tercer lugar las Islas Caimán. El rating de confidencialidad financiera sigue liderado por las mismas jurisdicciones El índice global de confidencialidad financiera (FSI por sus siglas en inglés), llevado a cabo por la TJN desde el año 2015, muestra que en el 2018 los centros financieros más grandes del mundo no muestran una buena predisposición a la hora de [...]

7 04, 2018

Visas EB-2, EB-3 y EB-5

2018-04-20T02:38:48+00:00abril 7th, 2018|Categories: Residencia y Ciudadanía|Tags: , , , |

                               PARTE III En la tercera parte de esta serie de artículos, discutiremos la visa EB-5 y sus requerimientos. Requerimientos de la Visa EB-5 Los inversores extranjeros deben cumplir ciertas exigencias específicas de la USCIS para obtener su residencia permanente a través del programa de visas EB-5. En general, éstos deben cumplir requerimientos en la cantidad de inversión de capitales, creación de empleos y asegurarse de que la empresa que  recibe la inversión califique para el programa EB-5. Los solicitantes de visa EB-5, su cónyuge y sus hijos menores a 21 años de edad obtendrán su [...]

16 03, 2018

Visas EB-2, EB-3 y EB-5 – PARTE II

2018-04-20T02:41:07+00:00marzo 16th, 2018|Categories: Residencia y Ciudadanía|Tags: , , , |

Habiendo discutido las visas EB-2 en la Parte I, ahora es importante notar que la diferencia primordial entre la visa EB-5 y las visas EB-2 y EB-3 es que la primera está basada en la inversión sobre la capacidad del solicitante de crear empleo, mientras que los otros tipos se fundamentan en que los solicitantes sean patrocinados por un empleador estadounidense. Existen diferencias entre estas tres categorías, incluyendo las calificaciones del solicitante y la disponibilidad de visas en función de la asignación del país.

15 03, 2018

¿En qué se diferencian las visas EB-2, EB-3 y EB-5?

2018-04-20T02:43:57+00:00marzo 15th, 2018|Categories: Residencia y Ciudadanía|Tags: , , , |

En Mundo Offshore buscamos brindarles a nuestros lectores información de utilidad, a fines de contribuir con el desarrollo profesional e individual de nuestra audiencia. En esta ocasión, y respondiendo a los interrogantes de aquellos que nos leen, hemos reunido información acerca de las visas EB-2, EB-3 y EB-5.

18 02, 2018

Consecuencias fiscales de mudarse a los EE.UU.

2018-04-20T03:30:37+00:00febrero 18th, 2018|Categories: CRS y Asuntos Fiscales, Residencia y Ciudadanía|Tags: , , , , |

Si usted está pensando en mudarse a los EE.UU. escuche este consejo y prepárese adecuadamente con el fin de evitar severas consecuencias fiscales. De lo contrario, cometerá un error que terminará costándole muy caro.

18 01, 2018

Impuestos reales sobre monedas virtuales

2018-04-20T04:01:50+00:00enero 18th, 2018|Categories: Criptodivisas, CRS y Asuntos Fiscales|Tags: , , , , |

Los gobiernos ya están considerando como gravar las transacciones en criptodivisas, lo que pondrá fin a la completa libertad que había habido en el mercado hasta ahora. Mientras en las cámaras de diputados se debaten entre considerar a bitcoin como una divisa o como un bien, los usuarios de monedas virtuales se preguntan si será este el fin del hasta ahora tan redituable negocio.

22 09, 2016

EEUU explica expectativas correspondientes a diligencia debida bancaria

2018-04-23T16:52:01+00:00septiembre 22nd, 2016|Categories: Internacionales|Tags: , , |

El gobierno de Estados Unidos ha publicado una guía general en el area de banca correspondiente sobre las expectativas de los reguladores Americanos, el proceso de supervisión y examinación, y el uso de acciones para su cumplimiento. El 30 de agosto, el departamento de Hacienda del gobierno americano ha publicado una ficha técnica sobre banca correspondiente extranjera desarrollada con la Junta de la Reserva Federal, la corporación de depósitos asegurados federal, la Administración de Crédito Nacional, y la Oficina del Contralor de Moneda que delinea  los procesos de supervisión y cumplimiento con respecto a las sanciones en contra del lavado [...]

31 03, 2015

Países con mayor lavado de dinero según los Estados Unidos

2018-07-08T05:11:38+00:00marzo 31st, 2015|Categories: Internacionales|Tags: , , , |

El pasado 18 de Marzo se presentó una vez mas el Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR)  a través del Departamento del Estado de EE.UU. o mejor conocido en ingles como U.S Department of State. Este año dicho informe contiene dos volúmenes en los cuales se visualiza el esfuerzo que distintos gobiernos en el extranjero hacen para reducir el trafico, producción y uso de narcóticos, además se puede ver la información sobre sus actividades en contra del lavado de dinero y las financiaciones al terrorismo. Este informe menciona lo que el gobierno de Estados Unidos de América considera como [...]

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