Los misterios del KYC develados por nuestro experto
Por Luigi Wewege Nadie discute el hecho de que es necesario conocer a los clientes. En algunas áreas, como lo son las finanzas, esta necesidad se vuelve más crítica. Cuando hablamos de establecer cuentas bancarias offshore, incluyendo cuentas de inversión, el conocimiento de los clientes es importante por varias razones. Es por este motivo que muchos protocolos de seguridad se combinan para formar lo que se conoce como KYC, del inglés know your customer, que significa “conozca a su cliente”. El KYC no tiene nada de misterioso. Puede ser visto como una forma de emplear el sentido común y [...]