Licencias Financieras

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28 09, 2019

Adquisición de licencias de apuestas en Curazao

2019-09-22T12:58:44-05:00septiembre 28th, 2019|Categorías: Licencias Financieras|Etiquetas: |

Acerca de Curazao Curazao está situado en el sur del Mar Caribe y es un país autónomo dentro del Reino de los Países Bajos. La economía de la isla se basa en el turismo, la industria financiera, el comercio internacional y el transporte marítimo. Curazao es también un próspero centro de juegos de azar que alberga algunos de los nombres más reconocidos de la industria. Al ser una de las primeras jurisdicciones en regular los juegos de azar remotos y tener un régimen de apuestas electrónicas que data de 1993, Curazao ofrece un sistema sólido de aprobación de juegos [...]

27 09, 2019

Fondos de Chipre: nuevas posibilidades bajo nuevas condiciones

2019-09-22T15:11:37-05:00septiembre 27th, 2019|Categorías: Licencias Financieras|Etiquetas: |

El 10 de julio de 2018, el Parlamento de la República de Chipre adoptó un paquete de normas legislativas sobre los fondos de inversión alternativos reservados (Reserved Alternative Investment Fund, RAIF). Este tipo de fondos se une a la lista de los ya existentes: AIF, UCIT Los fondos RAIF se distinguen por un procedimiento simplificado en su creación y funcionamiento, así como por un nivel relativamente bajo en sus costes de mantenimiento. Una ventaja especial de los fondos RAIF es que, a pesar de contar con una licencia de la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (Cyprus Securities and Exchange [...]

12 09, 2019

Licencia de juego en línea en Curazao

2019-09-08T22:29:43-05:00septiembre 12th, 2019|Categorías: Licencias Financieras|

Curazao ha estado ofreciendo la licencia y la licencia de juegos electrónicos de Curazao desde 1996, lo que hace de Curazao una de las primeras jurisdicciones en regular el juego en línea. El juego en línea es una actividad comercial legítima en Curazao, siempre que la empresa de juegos electrónicos haya obtenido la licencia adecuada (sub-licencia). La legislación de juegos en línea se creó por primera vez en 1993, cuando las islas aún eran parte de las Antillas Holandesas. Mundo Offshore ofrece a sus lectores la asesoría necesaria para tramitar una licencia de juego en línea en esta jurisdicción. [...]

26 08, 2019

Cómo obtener una licencia de empresa fiduciaria en Suecia, entrevista

2019-09-02T08:46:48-05:00agosto 26th, 2019|Categorías: Licencias Financieras|Etiquetas: |

Para empezar, definamos lo que es una compañía fiduciaria: es una entidad legal que actúa como fiduciario, apoderado o fideicomisario en nombre de una persona o negocio con el propósito de administrar, gestionar y, eventualmente, transferir los activos a una parte beneficiaria. Además, se estructura como una Sociedad Colectiva y se registra como un Proveedor de Servicios Regulados de conformidad con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo. ¿Por qué surge Suecia cuando pensamos en una empresa fiduciaria? Porque cuando se trata de crear una empresa fiduciaria y de decidir la jurisdicción offshore [...]

19 08, 2019

¿Qué proporciona la licencia EMI y a quién le puede resultarle útil?

2019-08-18T12:48:45-05:00agosto 19th, 2019|Categorías: Licencias Financieras|

En esta era de realidad virtual, cuando todo se puede hacer de manera electrónica y remota, cada vez más empresas dejan de ser competitivas con el tiempo. Los usuarios siempre elegirán la opción más conveniente y sencilla. Con la llegada de los servicios online de muchos bancos y entidades similares, el número de usuarios de dinero electrónico ha aumentado. Los pagos electrónicos se han convertido en parte fundamental de nuestra vida diaria. Todos conocemos el éxito y la popularidad de servicios como Webmoney, N26, Revolut, Paysera, Leupay, etc. El elemento más importante para acceder a esta industria es la [...]

5 07, 2019

Las ventajas de una fundación sueca, entrevista

2019-06-29T16:17:36-05:00julio 5th, 2019|Categorías: Licencias Financieras|Etiquetas: |

Suecia es un gran país en un paraíso nórdico que presume de una belleza natural impresionante y que encabeza las clasificaciones internacionales en casi todo, desde calidad de vida hasta competitividad global. Situada en Escandinavia, al norte de Europa, Suecia cuenta con una población total de 10,2 millones de habitantes y es predominantemente agrícola en el sur, mientras que la región septentrional es muy boscosa. El clima es en general muy suave debido a la importante influencia marítima y todavía conserva los veranos continentales cálidos. Su capital, Estocolmo, es también la ciudad más poblada de esta monarquía constitucional y [...]

1 07, 2019

¿Cómo operan las Fundaciones Internacionales de Belice?

2019-06-30T12:53:45-05:00julio 1st, 2019|Categorías: Licencias Financieras|Etiquetas: |

Por Luigi Wewege En Belice, una de las herramientas más valiosas para el inversionista extranjero es la figura de fundación internacional. Esta estructura es similar a la de un fideicomiso en muchos sentidos. Usualmente, ambas alcanzan los mismos objetivos y son estrategias atractivas para cualquier persona interesada en invertir en el exterior y preservar sus activos para las generaciones futuras. A continuación conozca las características de las fundaciones internacionales de Belice, las ventajas de estas estructuras financieras y cómo utilizarlas para su beneficio. La Ley de Fundaciones Internacionales de Belice de 2010 Una de las actualizaciones más profundas y [...]

12 06, 2019

¿Cuál es el mejor país para obtener una licencia forex en 2019?

2019-06-09T18:31:23-05:00junio 12th, 2019|Categorías: Licencias Financieras|

Para cualquier trader que elija un bróker forex, uno de los criterios clave es que este disponga de una licencia adecuada. Por ello, la siguiente cuestión resulta de interés para toda persona que quiera abrir una empresa de inversión: ¿qué lugar es el idóneo para registrarse como bróker y obtener una licencia forex? Trataremos este tema en el siguiente artículo. En el mundo hay una gran cantidad de reguladores que emiten licencias para actividades forex. Dependiendo de diversos factores, como la complejidad, el coste y los plazos de obtención de la licencia, así como de la propia reputación del [...]

29 05, 2019

Cómo obtener una licencia de operador de juego en Gibraltar en 2019

2019-05-25T15:26:03-05:00mayo 29th, 2019|Categorías: Licencias Financieras|Etiquetas: |

A pesar de que obtener una licencia de operador de juego en Gibraltar no es sencillo, este territorio es reconocido como el mayor centro de juego en línea a nivel mundial. No resulta sorprendente si tenemos en cuenta que Gibraltar fue una de las primeras jurisdicciones que comenzó a emitir licencias para operar juegos virtuales. La legislación local en torno al juego fue diseñada para dar a las empresas la oportunidad de operar con comodidad y disfrutar de beneficios fiscales, manteniendo, al mismo tiempo, el elevado nivel de reputación de Gibraltar. Los beneficios de obtener una licencia de operador [...]

6 05, 2019

Cómo elegir el mejor país para su licencia financiera

2019-05-05T11:06:16-05:00mayo 6th, 2019|Categorías: Licencias Financieras|Etiquetas: , |

En el mercado actual existe una gran demanda de licencias financieras. El componente más importante a la hora de convertirse en una institución financiera es la elección del país en el cual obtener su licencia. Toda la estructura del negocio futuro depende de ello: en qué país tendrá la oficina, en qué idioma se llevarán a cabo las comunicaciones con el regulador, e incluso a qué país pertenecerán los IBAN ofrecidos a los clientes, lo que conlleva la reputación del estado y ayuda a atraer a unos u otros clientes. Al elegir la jurisdicción de un futuro negocio, siempre [...]

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