Licencias Financieras

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5 07, 2019

Las ventajas de una fundación sueca, entrevista

2019-06-29T16:17:36-05:00julio 5th, 2019|Categories: Licencias Financieras|Tags: |

Suecia es un gran país en un paraíso nórdico que presume de una belleza natural impresionante y que encabeza las clasificaciones internacionales en casi todo, desde calidad de vida hasta competitividad global. Situada en Escandinavia, al norte de Europa, Suecia cuenta con una población total de 10,2 millones de habitantes y es predominantemente agrícola en el sur, mientras que la región septentrional es muy boscosa. El clima es en general muy suave debido a la importante influencia marítima y todavía conserva los veranos continentales cálidos. Su capital, Estocolmo, es también la ciudad más poblada de esta monarquía constitucional y [...]

1 07, 2019

¿Cómo operan las Fundaciones Internacionales de Belice?

2019-06-30T12:53:45-05:00julio 1st, 2019|Categories: Licencias Financieras|Tags: |

Por Luigi Wewege En Belice, una de las herramientas más valiosas para el inversionista extranjero es la figura de fundación internacional. Esta estructura es similar a la de un fideicomiso en muchos sentidos. Usualmente, ambas alcanzan los mismos objetivos y son estrategias atractivas para cualquier persona interesada en invertir en el exterior y preservar sus activos para las generaciones futuras. A continuación conozca las características de las fundaciones internacionales de Belice, las ventajas de estas estructuras financieras y cómo utilizarlas para su beneficio. La Ley de Fundaciones Internacionales de Belice de 2010 Una de las actualizaciones más profundas y [...]

12 06, 2019

¿Cuál es el mejor país para obtener una licencia forex en 2019?

2019-06-09T18:31:23-05:00junio 12th, 2019|Categories: Licencias Financieras|

Para cualquier trader que elija un bróker forex, uno de los criterios clave es que este disponga de una licencia adecuada. Por ello, la siguiente cuestión resulta de interés para toda persona que quiera abrir una empresa de inversión: ¿qué lugar es el idóneo para registrarse como bróker y obtener una licencia forex? Trataremos este tema en el siguiente artículo. En el mundo hay una gran cantidad de reguladores que emiten licencias para actividades forex. Dependiendo de diversos factores, como la complejidad, el coste y los plazos de obtención de la licencia, así como de la propia reputación del [...]

29 05, 2019

Cómo obtener una licencia de operador de juego en Gibraltar en 2019

2019-05-25T15:26:03-05:00mayo 29th, 2019|Categories: Licencias Financieras|Tags: |

A pesar de que obtener una licencia de operador de juego en Gibraltar no es sencillo, este territorio es reconocido como el mayor centro de juego en línea a nivel mundial. No resulta sorprendente si tenemos en cuenta que Gibraltar fue una de las primeras jurisdicciones que comenzó a emitir licencias para operar juegos virtuales. La legislación local en torno al juego fue diseñada para dar a las empresas la oportunidad de operar con comodidad y disfrutar de beneficios fiscales, manteniendo, al mismo tiempo, el elevado nivel de reputación de Gibraltar. Los beneficios de obtener una licencia de operador [...]

6 05, 2019

Cómo elegir el mejor país para su licencia financiera

2019-05-05T11:06:16-05:00mayo 6th, 2019|Categories: Licencias Financieras|Tags: , |

En el mercado actual existe una gran demanda de licencias financieras. El componente más importante a la hora de convertirse en una institución financiera es la elección del país en el cual obtener su licencia. Toda la estructura del negocio futuro depende de ello: en qué país tendrá la oficina, en qué idioma se llevarán a cabo las comunicaciones con el regulador, e incluso a qué país pertenecerán los IBAN ofrecidos a los clientes, lo que conlleva la reputación del estado y ayuda a atraer a unos u otros clientes. Al elegir la jurisdicción de un futuro negocio, siempre [...]

2 05, 2019

Licencia e-money en el Reino Unido, entrevista con Savely Guzhev

2019-05-03T23:57:01-05:00mayo 2nd, 2019|Categories: Licencias Financieras|Tags: , |

Hoy, Mundo Offshore entrevista a Savely Guzhev, quien es nuestro experto en licencias e-money. En esta ocasión, el especialista estará compartiendo sus conocimientos sobre el Reino Unido y las oportunidad que ofrece esta jurisdicción para la conformación de tales instituciones. El Reino Unido es un país soberano ubicado en la costa noroeste del continente europeo y está integrado por cuatro naciones: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Su forma de gobierno se caracteriza por una democracia parlamentaria unitaria y una monarquía constitucional. El Reino Unido posee una economía de altos ingresos, la quinta mayor del mundo, de acuerdo [...]

29 04, 2019

Licencias financieras en Polonia

2019-04-26T12:44:52-05:00abril 29th, 2019|Categories: Licencias Financieras|

Independientemente del sector en el que decida iniciar un negocio, necesita una licencia financiera para ello. Adquirir una licencia es comprometerse a respetar las leyes y a ofrecer a sus clientes un servicio confiable y de calidad. Con la licencia comercial adecuada, usted podrá asistir a los clientes o administrar sus finanzas por ellos. Cada tipo de oficio financiero puede requerir una licencia diferente, por lo tanto, asegúrese de solicitar la más adecuada de acuerdo a cómo desea conducir su negocio. Una vez que la obtenga, procure mantener altos estándares y siéntase orgulloso de poseerla, ya que la misma [...]

24 04, 2019

Compañías de inversión y fondos en la República Checa

2019-04-21T12:33:30-05:00abril 24th, 2019|Categories: Licencias Financieras|Tags: |

Los lectores del portal Mundo Offshore nos formulan preguntas constantemente. Algunas de ellas tienen tanto interés y relevancia que nos mueven a completar con sumo gusto el material acerca de nuestros servicios. En este caso, hemos recopilado muchas preguntas esenciales de carácter profesional y hemos decidido publicar un artículo al respecto. Le invitamos a analizar y entender cómo funciona y qué ventajas tiene el servicio de compra de un fondo (empresa gestora) en la República Checa. Las preguntas más interesantes sobre compañías de inversión y fondos en la República Checa A continuación trataremos los diversos matices del trabajo con [...]

18 03, 2019

Licencia para una institución e-money en el Reino Unido

2019-03-15T10:31:44-05:00marzo 18th, 2019|Categories: Licencias Financieras|Tags: , |

Una institución de dinero electrónico, también conocida como e-money, es una entidad financiera autorizada para desarrollar servicios asociados a este tipo de dinero así como pagos relacionados con el mismo. La licencia completa de una e-money no está limitada ni en cuanto al tiempo ni en cuanto al tipo de actividades. El titular de una licencia como ésta en el Reino Unido, podrá prestar servicios en el Espacio Económico Europeo (EEE) sin tener que someterse a un procedimiento de concesión en cualquier otro estado miembro. Una vez que se obtiene la licencia en esta jurisdicción, la institución de dinero [...]

13 02, 2019

Licencias de dinero electrónico en el Reino Unido: AEMI y SEMI

2019-02-13T15:14:26-05:00febrero 13th, 2019|Categories: Licencias Financieras|Tags: , |

¿Qué es una AEMI? Las siglas AEMI significan «entidad de dinero electrónico autorizada» (Authorised E-Money Institution). Este tipo de licencia permite a las empresas emitir dinero electrónico y ofrecer servicios de pago. Además, las EMI no requieren licencias complementarias ni la presencia de locales comerciales para solicitar un pasaporte y radicarse en otros países de la UE. ¿Cómo se obtiene una licencia para una AEMI? Las compañías deben presentar una solicitud ante la FCA (del inglés Financial Conduct Authority, Autoridad Reguladora de Conducta Financiera). Como parte del proceso de aplicación, se le pedirá que proporcione varios documentos, seguros y [...]

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