Licencias Financieras

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6 05, 2019

Cómo elegir el mejor país para su licencia financiera

2019-05-05T11:06:16-05:00mayo 6th, 2019|Categories: Licencias Financieras|Tags: , |

En el mercado actual existe una gran demanda de licencias financieras. El componente más importante a la hora de convertirse en una institución financiera es la elección del país en el cual obtener su licencia. Toda la estructura del negocio futuro depende de ello: en qué país tendrá la oficina, en qué idioma se llevarán a cabo las comunicaciones con el regulador, e incluso a qué país pertenecerán los IBAN ofrecidos a los clientes, lo que conlleva la reputación del estado y ayuda a atraer a unos u otros clientes. Al elegir la jurisdicción de un futuro negocio, siempre [...]

2 05, 2019

Licencia e-money en el Reino Unido, entrevista con Savely Guzhev

2019-05-03T23:57:01-05:00mayo 2nd, 2019|Categories: Licencias Financieras|Tags: , |

Hoy, Mundo Offshore entrevista a Savely Guzhev, quien es nuestro experto en licencias e-money. En esta ocasión, el especialista estará compartiendo sus conocimientos sobre el Reino Unido y las oportunidad que ofrece esta jurisdicción para la conformación de tales instituciones. El Reino Unido es un país soberano ubicado en la costa noroeste del continente europeo y está integrado por cuatro naciones: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Su forma de gobierno se caracteriza por una democracia parlamentaria unitaria y una monarquía constitucional. El Reino Unido posee una economía de altos ingresos, la quinta mayor del mundo, de acuerdo [...]

29 04, 2019

Licencias financieras en Polonia

2019-04-26T12:44:52-05:00abril 29th, 2019|Categories: Licencias Financieras|

Independientemente del sector en el que decida iniciar un negocio, necesita una licencia financiera para ello. Adquirir una licencia es comprometerse a respetar las leyes y a ofrecer a sus clientes un servicio confiable y de calidad. Con la licencia comercial adecuada, usted podrá asistir a los clientes o administrar sus finanzas por ellos. Cada tipo de oficio financiero puede requerir una licencia diferente, por lo tanto, asegúrese de solicitar la más adecuada de acuerdo a cómo desea conducir su negocio. Una vez que la obtenga, procure mantener altos estándares y siéntase orgulloso de poseerla, ya que la misma [...]

24 04, 2019

Compañías de inversión y fondos en la República Checa

2019-04-21T12:33:30-05:00abril 24th, 2019|Categories: Licencias Financieras|Tags: |

Los lectores del portal Mundo Offshore nos formulan preguntas constantemente. Algunas de ellas tienen tanto interés y relevancia que nos mueven a completar con sumo gusto el material acerca de nuestros servicios. En este caso, hemos recopilado muchas preguntas esenciales de carácter profesional y hemos decidido publicar un artículo al respecto. Le invitamos a analizar y entender cómo funciona y qué ventajas tiene el servicio de compra de un fondo (empresa gestora) en la República Checa. Las preguntas más interesantes sobre compañías de inversión y fondos en la República Checa A continuación trataremos los diversos matices del trabajo con [...]

18 03, 2019

Licencia para una institución e-money en el Reino Unido

2019-03-15T10:31:44-05:00marzo 18th, 2019|Categories: Licencias Financieras|Tags: , |

Una institución de dinero electrónico, también conocida como e-money, es una entidad financiera autorizada para desarrollar servicios asociados a este tipo de dinero así como pagos relacionados con el mismo. La licencia completa de una e-money no está limitada ni en cuanto al tiempo ni en cuanto al tipo de actividades. El titular de una licencia como ésta en el Reino Unido, podrá prestar servicios en el Espacio Económico Europeo (EEE) sin tener que someterse a un procedimiento de concesión en cualquier otro estado miembro. Una vez que se obtiene la licencia en esta jurisdicción, la institución de dinero [...]

13 02, 2019

Licencias de dinero electrónico en el Reino Unido: AEMI y SEMI

2019-02-13T15:14:26-05:00febrero 13th, 2019|Categories: Licencias Financieras|Tags: , |

¿Qué es una AEMI? Las siglas AEMI significan «entidad de dinero electrónico autorizada» (Authorised E-Money Institution). Este tipo de licencia permite a las empresas emitir dinero electrónico y ofrecer servicios de pago. Además, las EMI no requieren licencias complementarias ni la presencia de locales comerciales para solicitar un pasaporte y radicarse en otros países de la UE. ¿Cómo se obtiene una licencia para una AEMI? Las compañías deben presentar una solicitud ante la FCA (del inglés Financial Conduct Authority, Autoridad Reguladora de Conducta Financiera). Como parte del proceso de aplicación, se le pedirá que proporcione varios documentos, seguros y [...]

25 01, 2019

Licencia de entidad de dinero electrónico: entrevista con Savelijs Guzevs

2019-01-20T17:07:16-05:00enero 25th, 2019|Categories: Licencias Financieras|Tags: , |

Savelijs Guzevs, experto en licencias para entidades de dinero electrónico de Mundo Offshore, nos proporciona información muy importante. Como experto en un campo en el cual trabaja desde hace años, Savelijs Guzevs explica a los lectores de Mundo Offshore cómo obtener la licencia que se requiere para proceder de acuerdo con las normas de estas entidades. Encontrará todos los detalles en la entrevista a continuación.   ¿Qué es una entidad de dinero electrónico? Una entidad de dinero electrónico (e-money) es una institución financiera autorizada que se dedica a prestar servicios de dinero electrónico y de pago. La licencia completa [...]

4 01, 2019

Tipos de licencias bancarias en Panamá

2019-01-02T08:06:56-05:00enero 4th, 2019|Categories: Licencias Financieras|Tags: |

Al ser una de las jurisdicciones que ofrece más confidencialidad y seguridad para los emprendedores y empresarios, Panamá se ha ganado un lugar entre los destinos favoritos para inversores de todas partes del mundo. En esta ocasión hablaremos de las licencias bancarias que este país ofrece. Panamá dispone de tres tipos de licencias bancarias: La licencia bancaria general autoriza al banco a ejercer actividades bancarias tanto en el territorio de la República de Panamá como fuera del mismo, y otorga el derecho a ejercer cualquier otra actividad autorizada por la Superintendencia de Bancos de Panamá. [...]

5 12, 2018

Documentos necesarios para la obtención de una licencia bancaria en Panamá

2018-12-03T16:17:40-05:00diciembre 5th, 2018|Categories: Licencias Financieras|Tags: , , |

Documentos necesarios para bancos creados y registrados en Panamá El banco o los promotores que deseen obtener la licencia deben cumplir con todos los criterios y requisitos necesarios, adjuntando los siguientes documentos a su solicitud: a) Estatutos empresariales del futuro banco panameño Proyecto de estatutos de la sociedad y otros actos jurídicos del solicitante. b) Autorización de la junta directiva Minutas, extractos de las minutas o certificación de entrega de la solicitud de autorización para ejercer actividades bancarias en Panamá, así como de la cesión o inversión del capital necesario para ello, por parte del secretario de la junta [...]

12 10, 2018

Licencia comercial en el Emirato de Abu Dabi

2018-10-05T11:58:39-05:00octubre 12th, 2018|Categories: Licencias Financieras|Tags: , |

Los empresarios podrán aprovechar la oportunidad única de registrar una empresa en el Emirato de Abu Dabi de los Emiratos Árabes Unidos. Recientemente, el gobierno de este país ha simplificado el proceso más que nunca. La nueva iniciativa permitirá realizar negocios directamente desde su lugar de residencia y trabajar fuera de las zonas francas. Dichas ventajas serán una gran ayuda para los empresarios. Esta medida por parte del gobierno es extremadamente atractiva debido a sus aspectos principales: -En primer lugar, todas las nuevas licencias comerciales que se emitirán no requerirán, en el lapso de dos años, una oficina física o [...]

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