Licencias Financieras

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18 03, 2019

Licencia para una institución e-money en el Reino Unido

2019-03-15T10:31:44+00:00marzo 18th, 2019|Categories: Licencias Financieras|Tags: , |

Una institución de dinero electrónico, también conocida como e-money, es una entidad financiera autorizada para desarrollar servicios asociados a este tipo de dinero así como pagos relacionados con el mismo. La licencia completa de una e-money no está limitada ni en cuanto al tiempo ni en cuanto al tipo de actividades. El titular de una licencia como ésta en el Reino Unido, podrá prestar servicios en el Espacio Económico Europeo (EEE) sin tener que someterse a un procedimiento de concesión en cualquier otro estado miembro. Una vez que se obtiene la licencia en esta jurisdicción, la institución de dinero [...]

13 02, 2019

Licencias de dinero electrónico en el Reino Unido: AEMI y SEMI

2019-02-13T15:14:26+00:00febrero 13th, 2019|Categories: Licencias Financieras|Tags: , |

¿Qué es una AEMI? Las siglas AEMI significan «entidad de dinero electrónico autorizada» (Authorised E-Money Institution). Este tipo de licencia permite a las empresas emitir dinero electrónico y ofrecer servicios de pago. Además, las EMI no requieren licencias complementarias ni la presencia de locales comerciales para solicitar un pasaporte y radicarse en otros países de la UE. ¿Cómo se obtiene una licencia para una AEMI? Las compañías deben presentar una solicitud ante la FCA (del inglés Financial Conduct Authority, Autoridad Reguladora de Conducta Financiera). Como parte del proceso de aplicación, se le pedirá que proporcione varios documentos, seguros y [...]

25 01, 2019

Licencia de entidad de dinero electrónico: entrevista con Savelijs Guzevs

2019-01-20T17:07:16+00:00enero 25th, 2019|Categories: Licencias Financieras|Tags: , |

Savelijs Guzevs, experto en licencias para entidades de dinero electrónico de Mundo Offshore, nos proporciona información muy importante. Como experto en un campo en el cual trabaja desde hace años, Savelijs Guzevs explica a los lectores de Mundo Offshore cómo obtener la licencia que se requiere para proceder de acuerdo con las normas de estas entidades. Encontrará todos los detalles en la entrevista a continuación.   ¿Qué es una entidad de dinero electrónico? Una entidad de dinero electrónico (e-money) es una institución financiera autorizada que se dedica a prestar servicios de dinero electrónico y de pago. La licencia completa [...]

4 01, 2019

Tipos de licencias bancarias en Panamá

2019-01-02T08:06:56+00:00enero 4th, 2019|Categories: Licencias Financieras|Tags: |

Al ser una de las jurisdicciones que ofrece más confidencialidad y seguridad para los emprendedores y empresarios, Panamá se ha ganado un lugar entre los destinos favoritos para inversores de todas partes del mundo. En esta ocasión hablaremos de las licencias bancarias que este país ofrece. Panamá dispone de tres tipos de licencias bancarias: La licencia bancaria general autoriza al banco a ejercer actividades bancarias tanto en el territorio de la República de Panamá como fuera del mismo, y otorga el derecho a ejercer cualquier otra actividad autorizada por la Superintendencia de Bancos de Panamá. [...]

5 12, 2018

Documentos necesarios para la obtención de una licencia bancaria en Panamá

2018-12-03T16:17:40+00:00diciembre 5th, 2018|Categories: Licencias Financieras|Tags: , , |

Documentos necesarios para bancos creados y registrados en Panamá El banco o los promotores que deseen obtener la licencia deben cumplir con todos los criterios y requisitos necesarios, adjuntando los siguientes documentos a su solicitud: a) Estatutos empresariales del futuro banco panameño Proyecto de estatutos de la sociedad y otros actos jurídicos del solicitante. b) Autorización de la junta directiva Minutas, extractos de las minutas o certificación de entrega de la solicitud de autorización para ejercer actividades bancarias en Panamá, así como de la cesión o inversión del capital necesario para ello, por parte del secretario de la junta [...]

12 10, 2018

Licencia comercial en el Emirato de Abu Dabi

2018-10-05T11:58:39+00:00octubre 12th, 2018|Categories: Licencias Financieras|Tags: , |

Los empresarios podrán aprovechar la oportunidad única de registrar una empresa en el Emirato de Abu Dabi de los Emiratos Árabes Unidos. Recientemente, el gobierno de este país ha simplificado el proceso más que nunca. La nueva iniciativa permitirá realizar negocios directamente desde su lugar de residencia y trabajar fuera de las zonas francas. Dichas ventajas serán una gran ayuda para los empresarios. Esta medida por parte del gobierno es extremadamente atractiva debido a sus aspectos principales: -En primer lugar, todas las nuevas licencias comerciales que se emitirán no requerirán, en el lapso de dos años, una oficina física o [...]

13 09, 2018

Licencia de corretaje de divisas en Belice

2018-09-07T10:38:38+00:00septiembre 13th, 2018|Categories: Licencias Financieras|Tags: , |

Recientemente, en Mundo Offshore hemos estado recibiendo muchas consultas sobre la forma más conveniente de tramitar una licencia Forex , por esta razón decidimos escribir esta guía, la cual seguramente será de gran utilidad para muchos lectores. Si está en la búsqueda del sitio de más fácil acceso para la obtención de una licencia Forex offshore, y en el que no existan los requisitos de un director local o de una oficina física local, Belice y las Islas Caimán son las únicas que se ajustan a este criterio. Otras jurisdicciones que ofrecen oportunidades similares,  como Seychelles, Chipre, Islas Vírgenes [...]

6 09, 2018

Obtener una licencia de reaseguros en la isla de Nieves

2018-08-31T16:04:22+00:00septiembre 6th, 2018|Categories: Licencias Financieras|Tags: , |

Es posible obtener una licencia de corretaje de reaseguros en la isla de Nieves. Sin embargo, estos no son seguros convencionales. “Reaseguro” significa transacciones entre compañías de seguros, en las cuales el asegurador transfiere parte del riesgo a otra compañía, el reasegurador. Los corredores de seguros y reaseguros están autorizados bajo la Ley de Seguros Internacionales de la isla de Nieves de 2004 y son administrados por el Registro Internacional de Seguros. Requisitos para la presentación de documentos en el Registro 1) Formulario de solicitud número 7 completo con los documentos correspondientes (informes anuales, prueba de existencia y buen [...]

27 06, 2018

Licencia bancaria en Vanuatu

2018-06-20T14:28:26+00:00junio 27th, 2018|Categories: Licencias Financieras|Tags: , |

Uno de los negocios más atractivos relacionados con la actividad financiera es la banca. Si bien constituir un banco en Europa es muy problemático, no sucede lo mismo en destinos alternativos en alta mar, como Vanuatu. Además, Mundo Offshore ofrece asistencia en el proceso de obtención de una licencia bancaria para Vanuatu, lo cual es importante no solo por la flexibilidad del proceso en sí, sino también por la capacidad de realizar actividades bancarias con la licencia de Vanuatu a nivel internacional. Esta jurisdicción ya es conocida en el ámbito de los servicios extraterritoriales no solo por las licencias bancarias, sino también [...]

12 06, 2018

Licencia SDL en Vanuatu

2018-06-09T13:39:07+00:00junio 12th, 2018|Categories: Licencias Financieras|Tags: , |

La isla de Vanuatu resulta extremadamente interesante no solo para los turistas, sino que también para los emprendedores de todo el mundo. Vanuatu presenta ventajas fiscales y es también un centro financiero muy desarrollado, el cual le permitirá a usted disminuir su carga tributaria y acumular ganancias. Además, esta jurisdicción presenta interesantes opciones financieras, como la obtención de una licencia de distribución de valores, la apertura de una cuenta bancaria, o el registro de una compañía offshore. La isla de Vanuatu es un archipiélago constituido por 83 islas en el océano Pacífico, cerca de Australia. En los últimos diez [...]

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