Licencias Financieras

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4 01, 2019

Tipos de licencias bancarias en Panamá

2019-01-02T08:06:56+00:00enero 4th, 2019|Categories: Licencias Financieras|Tags: |

Al ser una de las jurisdicciones que ofrece más confidencialidad y seguridad para los emprendedores y empresarios, Panamá se ha ganado un lugar entre los destinos favoritos para inversores de todas partes del mundo. En esta ocasión hablaremos de las licencias bancarias que este país ofrece. Panamá dispone de tres tipos de licencias bancarias: La licencia bancaria general autoriza al banco a ejercer actividades bancarias tanto en el territorio de la República de Panamá como fuera del mismo, y otorga el derecho a ejercer cualquier otra actividad autorizada por la Superintendencia de Bancos de Panamá. [...]

5 12, 2018

Documentos necesarios para la obtención de una licencia bancaria en Panamá

2018-12-03T16:17:40+00:00diciembre 5th, 2018|Categories: Licencias Financieras|Tags: , , |

Documentos necesarios para bancos creados y registrados en Panamá El banco o los promotores que deseen obtener la licencia deben cumplir con todos los criterios y requisitos necesarios, adjuntando los siguientes documentos a su solicitud: a) Estatutos empresariales del futuro banco panameño Proyecto de estatutos de la sociedad y otros actos jurídicos del solicitante. b) Autorización de la junta directiva Minutas, extractos de las minutas o certificación de entrega de la solicitud de autorización para ejercer actividades bancarias en Panamá, así como de la cesión o inversión del capital necesario para ello, por parte del secretario de la junta [...]

12 10, 2018

Licencia comercial en el Emirato de Abu Dabi

2018-10-05T11:58:39+00:00octubre 12th, 2018|Categories: Licencias Financieras|Tags: , |

Los empresarios podrán aprovechar la oportunidad única de registrar una empresa en el Emirato de Abu Dabi de los Emiratos Árabes Unidos. Recientemente, el gobierno de este país ha simplificado el proceso más que nunca. La nueva iniciativa permitirá realizar negocios directamente desde su lugar de residencia y trabajar fuera de las zonas francas. Dichas ventajas serán una gran ayuda para los empresarios. Esta medida por parte del gobierno es extremadamente atractiva debido a sus aspectos principales: -En primer lugar, todas las nuevas licencias comerciales que se emitirán no requerirán, en el lapso de dos años, una oficina física o [...]

13 09, 2018

Licencia de corretaje de divisas en Belice

2018-09-07T10:38:38+00:00septiembre 13th, 2018|Categories: Licencias Financieras|Tags: , |

Recientemente, en Mundo Offshore hemos estado recibiendo muchas consultas sobre la forma más conveniente de tramitar una licencia Forex , por esta razón decidimos escribir esta guía, la cual seguramente será de gran utilidad para muchos lectores. Si está en la búsqueda del sitio de más fácil acceso para la obtención de una licencia Forex offshore, y en el que no existan los requisitos de un director local o de una oficina física local, Belice y las Islas Caimán son las únicas que se ajustan a este criterio. Otras jurisdicciones que ofrecen oportunidades similares,  como Seychelles, Chipre, Islas Vírgenes [...]

6 09, 2018

Obtener una licencia de reaseguros en la isla de Nieves

2018-08-31T16:04:22+00:00septiembre 6th, 2018|Categories: Licencias Financieras|Tags: , |

Es posible obtener una licencia de corretaje de reaseguros en la isla de Nieves. Sin embargo, estos no son seguros convencionales. “Reaseguro” significa transacciones entre compañías de seguros, en las cuales el asegurador transfiere parte del riesgo a otra compañía, el reasegurador. Los corredores de seguros y reaseguros están autorizados bajo la Ley de Seguros Internacionales de la isla de Nieves de 2004 y son administrados por el Registro Internacional de Seguros. Requisitos para la presentación de documentos en el Registro 1) Formulario de solicitud número 7 completo con los documentos correspondientes (informes anuales, prueba de existencia y buen [...]

27 06, 2018

Licencia bancaria en Vanuatu

2018-06-20T14:28:26+00:00junio 27th, 2018|Categories: Licencias Financieras|Tags: , |

Uno de los negocios más atractivos relacionados con la actividad financiera es la banca. Si bien constituir un banco en Europa es muy problemático, no sucede lo mismo en destinos alternativos en alta mar, como Vanuatu. Además, Mundo Offshore ofrece asistencia en el proceso de obtención de una licencia bancaria para Vanuatu, lo cual es importante no solo por la flexibilidad del proceso en sí, sino también por la capacidad de realizar actividades bancarias con la licencia de Vanuatu a nivel internacional. Esta jurisdicción ya es conocida en el ámbito de los servicios extraterritoriales no solo por las licencias bancarias, sino también [...]

12 06, 2018

Licencia SDL en Vanuatu

2018-06-09T13:39:07+00:00junio 12th, 2018|Categories: Licencias Financieras|Tags: , |

La isla de Vanuatu resulta extremadamente interesante no solo para los turistas, sino que también para los emprendedores de todo el mundo. Vanuatu presenta ventajas fiscales y es también un centro financiero muy desarrollado, el cual le permitirá a usted disminuir su carga tributaria y acumular ganancias. Además, esta jurisdicción presenta interesantes opciones financieras, como la obtención de una licencia de distribución de valores, la apertura de una cuenta bancaria, o el registro de una compañía offshore. La isla de Vanuatu es un archipiélago constituido por 83 islas en el océano Pacífico, cerca de Australia. En los últimos diez [...]

29 05, 2018

Licencias para entidades de dinero electrónico en Europa

2018-08-27T04:00:39+00:00mayo 29th, 2018|Categories: Licencias Financieras|Tags: |

En Mundo offshore hemos recibido muchas consultas sobre una manera efectiva y rentable de licenciar entidades de pago autorizado (EPA) o entidades de dinero electrónico (EDE), en consecuencia decidí redactar una guía para emprendimiento con pocos recursos que pueda ser útil para muchos de ustedes. Si está en la búsqueda del sitio de más fácil acceso para el establecimiento de una EPA o una EDE en la Unión Europea, entonces  probablemente deba considerar al Reino Unido, Irlanda, Gibraltar, o Lituania. De acuerdo a nuestra experiencia, las primeras interrogantes que se plantean cuando decides ingresar al negocio de los proveedores de [...]

25 04, 2018

Licencia financiera para formación de un ewallet en Georgia

2018-08-27T04:04:54+00:00abril 25th, 2018|Categories: Licencias Financieras|Tags: , , |

Dado a la gran cantidad de consultas que hemos recibido acerca de una manera efectiva y rentable de licenciar entidades de pago autorizado (EPA) o entidades de capital electrónico (ECE), Mundo Offshore presenta  una guía de emprendimiento que puede llegar a ser útil para muchos de ustedes. Si está en la búsqueda del sitio de acceso para el establecimiento de una EPA o una ECE, con requerimientos menos exigentes que en Europa o EE.UU., probablemente deba considerar Georgia. En el presente artículo nos enfocaremos en las opciones que tiene para ofrecerle Georgia. Otros sitios de establecimiento, que anteriormente eran populares, [...]

9 02, 2018

Cómo obtener una licencia de operaciones bursátiles Forex en las Islas Caimán

2018-04-20T03:42:21+00:00febrero 9th, 2018|Categories: Inversiones y Finanzas, Licencias Financieras|Tags: , , , |

Si usted está buscando una forma relativamente fácil de obtener una licencia de corredor de bolsa offshore, la cual no requiera de un director local u oficina física, entonces las islas Caimán y Labuan son las dos mejores opciones para usted. En este artículo nos focalizaremos en las opciones que ofrecen las islas Caimán, ya que otras jurisdicciones como Seychelles, Belice, Vanuatu, Chipre, BVI y Mauritius han incrementado sus costos y aumentado sus requisitos.