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6 05, 2019

Cómo elegir el mejor país para su licencia financiera

2019-05-05T11:06:16-05:00mayo 6th, 2019|Categorías: Licencias Financieras|Etiquetas: , |

En el mercado actual existe una gran demanda de licencias financieras. El componente más importante a la hora de convertirse en una institución financiera es la elección del país en el cual obtener su licencia. Toda la estructura del negocio futuro depende de ello: en qué país tendrá la oficina, en qué idioma se llevarán a cabo las comunicaciones con el regulador, e incluso a qué país pertenecerán los IBAN ofrecidos a los clientes, lo que conlleva la reputación del estado y ayuda a atraer a unos u otros clientes. Al elegir la jurisdicción de un futuro negocio, siempre [...]

18 03, 2019

Licencia para una institución e-money en el Reino Unido

2019-03-15T10:31:44-05:00marzo 18th, 2019|Categorías: Licencias Financieras|Etiquetas: , |

Una institución de dinero electrónico, también conocida como e-money, es una entidad financiera autorizada para desarrollar servicios asociados a este tipo de dinero así como pagos relacionados con el mismo. La licencia completa de una e-money no está limitada ni en cuanto al tiempo ni en cuanto al tipo de actividades. El titular de una licencia como ésta en el Reino Unido, podrá prestar servicios en el Espacio Económico Europeo (EEE) sin tener que someterse a un procedimiento de concesión en cualquier otro estado miembro. Una vez que se obtiene la licencia en esta jurisdicción, la institución de dinero [...]

13 02, 2019

Licencias de dinero electrónico en el Reino Unido: AEMI y SEMI

2019-02-13T15:14:26-05:00febrero 13th, 2019|Categorías: Licencias Financieras|Etiquetas: , |

¿Qué es una AEMI? Las siglas AEMI significan «entidad de dinero electrónico autorizada» (Authorised E-Money Institution). Este tipo de licencia permite a las empresas emitir dinero electrónico y ofrecer servicios de pago. Además, las EMI no requieren licencias complementarias ni la presencia de locales comerciales para solicitar un pasaporte y radicarse en otros países de la UE. ¿Cómo se obtiene una licencia para una AEMI? Las compañías deben presentar una solicitud ante la FCA (del inglés Financial Conduct Authority, Autoridad Reguladora de Conducta Financiera). Como parte del proceso de aplicación, se le pedirá que proporcione varios documentos, seguros y [...]

25 01, 2019

Licencia de entidad de dinero electrónico: entrevista con Savelijs Guzevs

2019-01-20T17:07:16-05:00enero 25th, 2019|Categorías: Licencias Financieras|Etiquetas: , |

Savelijs Guzevs, experto en licencias para entidades de dinero electrónico de Mundo Offshore, nos proporciona información muy importante. Como experto en un campo en el cual trabaja desde hace años, Savelijs Guzevs explica a los lectores de Mundo Offshore cómo obtener la licencia que se requiere para proceder de acuerdo con las normas de estas entidades. Encontrará todos los detalles en la entrevista a continuación.   ¿Qué es una entidad de dinero electrónico? Una entidad de dinero electrónico (e-money) es una institución financiera autorizada que se dedica a prestar servicios de dinero electrónico y de pago. La licencia completa [...]

25 09, 2018

Tailandia crea nuevas licencias para intercambio de activos digitales

2018-09-20T14:17:00-05:00septiembre 25th, 2018|Categorías: Criptodivisas|Etiquetas: , , |

A raíz del nuevo sistema de licencias de Tailandia, creado en julio, para las organizaciones que se ocupan del sector de activos digitales, la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC, por sus siglas en inglés) ha conseguido que casi 24  solicitantes deseen trabajar como intercambiadores nacionales de criptomonedas. En un reporte del periódico Bangkok Post, publicado el jueves 29 de agosto de 2018, Rapee Sucharitakul, el Secretario General de la SEC, declaró que un total de 20 empresas ya han solicitado licencias para operar bolsas de criptomonedas. El 16 de julio de ese año, posterior a un [...]

6 09, 2018

Obtener una licencia de reaseguros en la isla de Nieves

2018-08-31T16:04:22-05:00septiembre 6th, 2018|Categorías: Licencias Financieras|Etiquetas: , |

Es posible obtener una licencia de corretaje de reaseguros en la isla de Nieves. Sin embargo, estos no son seguros convencionales. “Reaseguro” significa transacciones entre compañías de seguros, en las cuales el asegurador transfiere parte del riesgo a otra compañía, el reasegurador. Los corredores de seguros y reaseguros están autorizados bajo la Ley de Seguros Internacionales de la isla de Nieves de 2004 y son administrados por el Registro Internacional de Seguros. Requisitos para la presentación de documentos en el Registro 1) Formulario de solicitud número 7 completo con los documentos correspondientes (informes anuales, prueba de existencia y buen [...]

12 06, 2018

Licencia SDL en Vanuatu

2018-06-09T13:39:07-05:00junio 12th, 2018|Categorías: Licencias Financieras|Etiquetas: , |

La isla de Vanuatu resulta extremadamente interesante no solo para los turistas, sino que también para los emprendedores de todo el mundo. Vanuatu presenta ventajas fiscales y es también un centro financiero muy desarrollado, el cual le permitirá a usted disminuir su carga tributaria y acumular ganancias. Además, esta jurisdicción presenta interesantes opciones financieras, como la obtención de una licencia de distribución de valores, la apertura de una cuenta bancaria, o el registro de una compañía offshore. La isla de Vanuatu es un archipiélago constituido por 83 islas en el océano Pacífico, cerca de Australia. En los últimos diez [...]

29 05, 2018

Licencias para entidades de dinero electrónico en Europa

2018-08-27T04:00:39-05:00mayo 29th, 2018|Categorías: Licencias Financieras|Etiquetas: |

En Mundo offshore hemos recibido muchas consultas sobre una manera efectiva y rentable de licenciar entidades de pago autorizado (EPA) o entidades de dinero electrónico (EDE), en consecuencia decidí redactar una guía para emprendimiento con pocos recursos que pueda ser útil para muchos de ustedes. Si está en la búsqueda del sitio de más fácil acceso para el establecimiento de una EPA o una EDE en la Unión Europea, entonces  probablemente deba considerar al Reino Unido, Irlanda, Gibraltar, o Lituania. De acuerdo a nuestra experiencia, las primeras interrogantes que se plantean cuando decides ingresar al negocio de los proveedores de [...]

25 04, 2018

Licencia financiera para formación de un ewallet en Georgia

2018-08-27T04:04:54-05:00abril 25th, 2018|Categorías: Licencias Financieras|Etiquetas: , , |

Dado a la gran cantidad de consultas que hemos recibido acerca de una manera efectiva y rentable de licenciar entidades de pago autorizado (EPA) o entidades de capital electrónico (ECE), Mundo Offshore presenta  una guía de emprendimiento que puede llegar a ser útil para muchos de ustedes. Si está en la búsqueda del sitio de acceso para el establecimiento de una EPA o una ECE, con requerimientos menos exigentes que en Europa o EE.UU., probablemente deba considerar Georgia. En el presente artículo nos enfocaremos en las opciones que tiene para ofrecerle Georgia. Otros sitios de establecimiento, que anteriormente eran populares, [...]

9 02, 2018

Cómo obtener una licencia de operaciones bursátiles Forex en las Islas Caimán

2018-04-20T03:42:21-05:00febrero 9th, 2018|Categorías: Inversiones y Finanzas, Licencias Financieras|Etiquetas: , , , |

Si usted está buscando una forma relativamente fácil de obtener una licencia de corredor de bolsa offshore, la cual no requiera de un director local u oficina física, entonces las islas Caimán y Labuan son las dos mejores opciones para usted. En este artículo nos focalizaremos en las opciones que ofrecen las islas Caimán, ya que otras jurisdicciones como Seychelles, Belice, Vanuatu, Chipre, BVI y Mauritius han incrementado sus costos y aumentado sus requisitos.

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