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6 05, 2019

Cómo elegir el mejor país para su licencia financiera

2019-05-05T11:06:16-05:00mayo 6th, 2019|Categorías: Licencias Financieras|Etiquetas: , |

En el mercado actual existe una gran demanda de licencias financieras. El componente más importante a la hora de convertirse en una institución financiera es la elección del país en el cual obtener su licencia. Toda la estructura del negocio futuro depende de ello: en qué país tendrá la oficina, en qué idioma se llevarán a cabo las comunicaciones con el regulador, e incluso a qué país pertenecerán los IBAN ofrecidos a los clientes, lo que conlleva la reputación del estado y ayuda a atraer a unos u otros clientes. Al elegir la jurisdicción de un futuro negocio, siempre [...]

2 05, 2019

Licencia e-money en el Reino Unido, entrevista con Savely Guzhev

2019-05-03T23:57:01-05:00mayo 2nd, 2019|Categorías: Licencias Financieras|Etiquetas: , |

Hoy, Mundo Offshore entrevista a Savely Guzhev, quien es nuestro experto en licencias e-money. En esta ocasión, el especialista estará compartiendo sus conocimientos sobre el Reino Unido y las oportunidad que ofrece esta jurisdicción para la conformación de tales instituciones. El Reino Unido es un país soberano ubicado en la costa noroeste del continente europeo y está integrado por cuatro naciones: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Su forma de gobierno se caracteriza por una democracia parlamentaria unitaria y una monarquía constitucional. El Reino Unido posee una economía de altos ingresos, la quinta mayor del mundo, de acuerdo [...]

18 03, 2019

Licencia para una institución e-money en el Reino Unido

2019-03-15T10:31:44-05:00marzo 18th, 2019|Categorías: Licencias Financieras|Etiquetas: , |

Una institución de dinero electrónico, también conocida como e-money, es una entidad financiera autorizada para desarrollar servicios asociados a este tipo de dinero así como pagos relacionados con el mismo. La licencia completa de una e-money no está limitada ni en cuanto al tiempo ni en cuanto al tipo de actividades. El titular de una licencia como ésta en el Reino Unido, podrá prestar servicios en el Espacio Económico Europeo (EEE) sin tener que someterse a un procedimiento de concesión en cualquier otro estado miembro. Una vez que se obtiene la licencia en esta jurisdicción, la institución de dinero [...]

13 02, 2019

Licencias de dinero electrónico en el Reino Unido: AEMI y SEMI

2019-02-13T15:14:26-05:00febrero 13th, 2019|Categorías: Licencias Financieras|Etiquetas: , |

¿Qué es una AEMI? Las siglas AEMI significan «entidad de dinero electrónico autorizada» (Authorised E-Money Institution). Este tipo de licencia permite a las empresas emitir dinero electrónico y ofrecer servicios de pago. Además, las EMI no requieren licencias complementarias ni la presencia de locales comerciales para solicitar un pasaporte y radicarse en otros países de la UE. ¿Cómo se obtiene una licencia para una AEMI? Las compañías deben presentar una solicitud ante la FCA (del inglés Financial Conduct Authority, Autoridad Reguladora de Conducta Financiera). Como parte del proceso de aplicación, se le pedirá que proporcione varios documentos, seguros y [...]

2 05, 2018

Registro de una LLP en el Reino Unido

2018-05-04T14:30:04-05:00mayo 2nd, 2018|Categorías: Estructuras Corporativas|Etiquetas: , , , |

Las empresas LLP inglesas se han vuelto muy populares en el comercio internacional para los no residentes del Reino Unido ya que estas empresas proporcionan una forma legal registrada en el Reino Unido con una dirección en inglés, que también permite abrir una cuenta bancaria en Inglaterra e incluso obtener un número de IVA sin impuestos, mientras que la compañía opera en el exterior. Las empresas de LLP inglesas necesitan dos miembros o socios, que pueden no ser residentes del Reino Unido, tanto privados como corporativos. Si los miembros corporativos son seleccionados por la compañía, las leyes del Reino Unido no requieren su establecimiento [...]

2 05, 2018

¿Para qué registrar un holding en el Reino Unido?

2018-05-05T06:04:30-05:00mayo 2nd, 2018|Categorías: Estructuras Corporativas|Etiquetas: , , , |

El Reino Unido ha sido durante muchos años definitivamente uno de los destinos internacionales más atractivos, si no el mejor, para que los empresarios basen su negocio con éxito y realicen actividades de inversión o comercio internacional. Además, este país tiene relaciones comerciales fuertes con jurisdicciones de América Central, como por ejemplo Panamá. Cabe destacar que el Reino Unido es el cuarto inversor más importante en el país del canal. El principal atractivo del Reino Unido es su marco regulatorio flexible, a través del cual ofrece no solo condiciones favorables para los negocios internacionales, sino también una lista completa de acuerdos [...]

12 04, 2018

Panamá y su relación con el Reino Unido

2018-04-12T11:47:10-05:00abril 12th, 2018|Categorías: Inversiones y Finanzas|Etiquetas: , , , , |

Las inversiones y relaciones comerciales entre Panamá y el Reino Unido constituyen un robusto lazo entre ambas jurisdicciones, lazo que se fortalece cada día más. Nuestro experto en finanzas, Richard Moir, especialista en banca, manejo de portafolio, creador y director de Wealth Forum, ya ha sido invitado por Mundo TV para hablarnos de las particularidades del Reino Unido como centro financiero, y de las inversiones y relaciones comerciales entre Panamá y el Reino Unido. En esta ocasión, Richard comparte más detalles sobre el nexo que une a estos dos importantes centros financieros. Solicite una consulta personalizada con Richard Moir [...]

10 04, 2018

Episodio 3 – Entrevista con Richard Moir

2018-05-22T04:31:14-05:00abril 10th, 2018|Categorías: Mundo TV|Etiquetas: , , , , |

En esta entrevista, Richard Moir, CEO de Wealth Forum, experto en finanzas, banca, y manejo de portafolios, nos habla de las relaciones financieras entre el Reino Unido y Panamá y del gran potencial de Irlanda como centro financiero. Solicite una consulta personalizada y gratuita con Richard Moir

14 10, 2016

Reino Unido apoya a Gibraltar

2018-04-23T14:50:02-05:00octubre 14th, 2016|Categorías: Internacionales|Etiquetas: , , , |

El primer ministro del Reino Unido, Theresa May, ha reiterado el pleno apoyo del Gobierno del Reino Unido para el territorio de ultramar de Gibraltar. En una carta al Ministro Principal de Gibraltar, May dijo: el resultado de la consulta de la Unión Europea (UE) no afectará a nuestro firme compromiso con Gibraltar y su gente. Discutiendo la relación díscola entre España y Gibraltar, ella dijo: nunca vamos a entrar en arreglos bajo los cuales el pueblo de Gibraltar pase bajo la soberanía de otro estado en contra de sus deseos, ni vamos a entrar en cualquier proceso de negociaciones [...]

19 09, 2016

Gibraltar tiene el apoyo del Reino Unido

2018-04-23T17:09:24-05:00septiembre 19th, 2016|Categorías: Internacionales|Etiquetas: , |

La Primer Ministro del Reino Unido, Theresa May, ha reiterado el apoyo incondicional británico al territorio. En una carta al Primer Ministro de Gibraltar, May aseguró que el resultado del referéndum Europeo no afectará su compromiso a Gibraltar y su población. Sobre la relación díscola entre España y Gibraltar, dijo que el Reino Unido nunca entrará en un acuerdo en que la gente de Gibraltar pase a formar parte de otro estado en contra de su voluntad, ni formar parte de negociaciones en las cuales Gibraltar no esté conforme. También dijo que tomará un tiempo para que la relación a [...]