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21 07, 2018

El intercambio automático se hará realidad en septiembre

2018-07-15T15:11:20-05:00julio 21st, 2018|Categorías: CRS y Asuntos Fiscales|Etiquetas: , , |

En septiembre del corriente año, más de 100 países deberán intercambiar automáticamente información de cuentas financieras. Debido al aumento de países participantes en la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Fiscales, la OCDE ha hecho varias declaraciones. Al anunciar la publicación de una nueva serie de intercambios bilaterales establecida bajo la Autoridad  Competente del Acuerdo Multilateral del CRS (MCAA CRS), la OCDE declaró que al quinto día del mes de julio, la red legal internacional para el intercambio automático de información de cuentas extraterritoriales bajo el CRS, abarca más de noventa jurisdicciones, y se estima que se agregará [...]

31 05, 2018

Se acerca el Fin de los Paraísos Fiscales

2018-08-27T03:50:02-05:00mayo 31st, 2018|Categorías: CRS y Asuntos Fiscales|Etiquetas: , , |

Se acerca la fecha límite para el reporte de información automática del Common Reporting Standard (CRS). Instituciones financieras de 51 países deberán reportar en setiembre 2018, incluyendo entre otros a Uruguay, Andorra, Bahamas, Belice, Mónaco, Panamá, Israel y Suiza. Las demoras en las implementaciones locales del CRS están generando incertidumbre y confusión entre los asesores financieros, fiduciarios y sus clientes que no tienen claridad sobre las decisiones a tomar. Todos estos países ya transformaron el CRS en ley, sus instituciones financieras modificaron sus procedimientos de Debida Diligencia, están identificando cuentas reportables y preparando la información para informar tanto saldos como [...]

21 05, 2018

Serbia, un paraíso sin CRS

2018-05-18T12:29:09-05:00mayo 21st, 2018|Categorías: Banca y Cuentas|Etiquetas: , , , |

Abrir una cuenta bancaria offshore en Serbia puede traer muchos beneficios. En Mundo Offshore ya hemos hablado de las atractivas cualidades de Serbia como lugar de residencia y centro de inversiones. Su gente amigable, su bajo costo de vida y su estratégica posición en el mapa, son solo algunas de las maravillas que Serbia tiene para ofrecer. La apertura de una cuenta bancaria offshore en Serbia facilita el trámite de residencia, y también presenta atractivas características como por ejemplo la ausencia de CRS. Dado que la jurisdicción serbia NO se ha adherido al acuerdo CRS de la OECD, los bancos [...]

14 04, 2018

Su asesor financiero al servicio del Gran Hermano

2018-05-21T03:33:44-05:00abril 14th, 2018|Categorías: CRS y Asuntos Fiscales|Etiquetas: , , , |

Leyes obligatorias de intercambio de información en relación a las infracciones del CRS y a las Estructuras Offshore Opacas En esta ocasión, Mundo offshore comparte las preguntas y respuestas “oficiales” preparadas por la OECD, en relación a las leyes de intercambio de información CRS, las cuales  aún no han sido proclamadas leyes en sí, pero que pronto lo serán. En esencia, de ahora en adelante  su asesor financiero privado se verá forzado a convertirse en un espía de la OECD. Este nuevo ataque a los asesores es un asunto muy serio, por lo cual hemos invitado a Richard White, [...]

6 03, 2018

La OCDE pretende disminuir los “abusos” de los programas de inversión.

2018-04-20T02:49:39-05:00marzo 6th, 2018|Categorías: CRS y Asuntos Fiscales|Etiquetas: , , |

La OCDE considera tomar medidas con el fin de limitar los programas de ciudadanía por inversión. Los programas de ciudadanía por inversión otorgan un permiso para vivir en el país, mas no definen la residencia fiscal del individuo.

15 02, 2018

Episodio 1 – Entrevista con Pascal Kalt

2018-05-19T04:13:05-05:00febrero 15th, 2018|Categorías: CRS y Asuntos Fiscales, Mundo TV|Etiquetas: , , , , |

Pascal Kalt nos habla de lo que significa CRS y de las consecuencias que este acuerdo acarrea. También habla sobre las repercusiones del CRS en Panamá y provee un claro enfoque acerca de las ventajas de la doble ciudadanía, la protección y diversificación de activos, y la optimización tributaria.

26 01, 2018

Panamá fuera de la lista negra

2018-04-20T04:00:22-05:00enero 26th, 2018|Categorías: CRS y Asuntos Fiscales|Etiquetas: , , , |

La unión de Panamá al Estándar Común de Reporte posiciona a este país en la lista de los “buenos” de acuerdo a la OECD. Analicemos las posibles consecuencias que este cambio podría traer y en qué medida afectaría a los inversionistas tanto privados como corporativos.

27 07, 2016

Modelo de la OCDE para el intercambio automático de información financiera: todo lo que hay que saber del CRS

2018-07-13T10:54:16-05:00julio 27th, 2016|Categorías: CRS y Asuntos Fiscales|Etiquetas: , , , |

El intercambio automático de información financiera entre los países del mundo muy pronto será nuestra realidad. Según está diseñado, un modelo de la OCDE permitirá el acceso automático a los datos de cualquier ciudadano que tenga activos en alguna de las jurisdicciones que se han adherido al sistema. Este modelo de intercambio se llama «estándar de reporte común» (en inglés, Common Reporting Standard, CRS) y se pondrá en práctica a partir del 2017.

6 01, 2014

Ley 120-2013 Muerte del «Paraiso fiscal» en Panamá

2018-06-07T09:52:25-05:00enero 6th, 2014|Categorías: Internacionales|Etiquetas: , , |

Antes de entrar en materia, un saludo afectuoso a los seguidores y relacionados de MundoOffshore en este nuevo año, y que el todopoderoso nos ayude a completar las tareas pendientes y cumplir las metas trazadas. A nivel personal pido salud, por lo que informo que no era por vacaciones que estuve alejado, sino que he estado postrado en cama debido a un accidente del cual me recupero satisfactoriamente. Pero más conmocionado me he sentido al conocer la noticia que les hago partícipe, ha sido la sorpresiva ley aprobada en Panamá que grava las rentas extraterritoriales, es decir que sin aviso, [...]