Fondo multiforma en la isla de Nieves

//Fondo multiforma en la isla de Nieves

El fondo multiforma en la isla de Nieves se está convirtiendo en una estructura cada vez más popular, ya que se trata de un negocio independiente. En este artículo, le informaremos con más detalle los requisitos y los documentos necesarios para su respectivo registro en la isla de Nieves.

¿Por qué este fondo se denomina “multiforma“? La respuesta es muy simple. Es porque puede adoptar cualquier forma en cualquier momento y de manera muy rápida. Las formas que puede adoptar son: un fondo regular, un fondo de fideicomiso, un fondo empresarial o un fondo de sociedad.

Requisitos para la creación de un fondo multiforma en la isla de Nieves

Un fondo multiforma en la isla de Nieves debe tener:

  1. Una junta directiva y un secretario.
    2. Un agente de registro en Nieves.
    3. Una oficina registrada en Nieves.
    4. Un memorándum sobre el establecimiento (inscripción).
    5. Un nombre apropiado.

Al crear este fondo en la isla de Nieves, puede:

– optar por utilizar un formato estándar para los estatutos o crear los suyos;

– nombrar al Consejo de Vigilancia o Protector;

– publicar o no los estatutos o los datos de la Junta;

– elegir cómo se suscribirá a los activos o propiedades, y por qué cifra;

– seleccionar la legislación aplicable;

– elegir los derechos del beneficiario o la persona interesada;

– seleccionar el tipo de multiforme.


Continuación, transformación, conversión, consolidación y fusión

El fondo multiforma en la isla de Nieves es muy flexible y puede tener distintos orígenes:

– Continuación: un fondo de una jurisdicción extranjera puede continuar sus actividades en la isla de Nieves en calidad de multiforma.

– Transformación: cualquier organización fuera de la isla de Nieves puede transformarse en una estructura de este tipo. Por ejemplo, un fideicomiso en Jersey puede convertirse en un fondo multiforma en la jurisdicción de Nieves.

– Conversión: una empresa existente en esta isla también se puede convertir en un fondo multiforma.

– Consolidación o fusión: dos o más organizaciones pueden fusionarse en un fondo multiforma.

Es importante destacar que no hace falta que el fondo opere en la isla.

Documentos necesarios para el registro del fondo multiforma en la isla de Nieves:

  • Formulario de solicitud

En la solicitud de registro es necesario indicar el nombre del fondo (debe terminar con las letras “FND” o “foundation”), de los beneficiarios y de los gerentes. Asimismo debe proveerse información acerca del secretario, así como de los gerentes que son miembros de la Junta de Supervisión (si es necesario).

Si el fondo multiforme toma la forma de un fideicomiso, el nombre debe contener la palabra “trust” y debe tener beneficiarios, cuyos nombres no se divulgarán a menos que se especifique lo contrario.

Si desea crear un fondo revocable, en el formulario de solicitud debe especificar bajo qué circunstancias se lo puede revocar y quién tiene el derecho a hacerlo.

El fondo multiforma y sus beneficiarios están exentos de impuesto sobre la renta y ganancias de capital, siempre que el fundador y los beneficiarios (así como las propiedades, los activos y los aportes del fondo) provengan de otro país. Otra opción es que el fondo se convierta en un residente fiscal en Nieves y se opte por pagar impuestos a una tasa máxima del 1%. En este caso, una vez al año, el Registro debe presentar una declaración de impuestos, que se calculan a partir del beneficio neto acumulado retenido. Si desea crear un fondo como residente fiscal de la isla de Nevis, esto también debe indicarse en el formulario de solicitud.

  • Lista de consentimiento

En este gráfico, es necesario indicar los datos del secretario y de los miembros del consejo, así como del consejo de supervisión (si es necesario), todas las personas deben ser mayores de edad. Los suscriptores a la lista de consentimiento acuerdan actuar en el fondo como secretario, miembro del consejo o miembro del consejo de supervisión.

  • Memorando de establecimiento

Este documento incluye lo siguiente:

  • Nombre del fondo multiforma.
  • Domicilio registrado en la isla de Nieves (dirección del agente registrado)
  • Objetivo(s) principal(es): en beneficio de los beneficiarios mencionados en los documentos normativos, o, en caso de rechazo del beneficiario, con el objetivo y las tareas prescritos para el fondo multiforma de conformidad con la ley.
  • El tipo de multiforma (esta información se hace pública): una fundación ordinaria, un fideicomiso, una empresa o una sociedad.
  • El plazo por el cual se establece: largo o corto.
  • Si el fondo es revocable o irrevocable.
  • La legislación, que estará sujeta a un fondo multiforma
  • Estatutos

Los requisitos de la información a presentar ante el Registro se aplican únicamente al nombre del fondo multiforma, al tipo elegido, a la copia de los estatutos y al nombre de la Oficina Registrada. Los estatutos estarán protegidos, hasta que se indique lo contrario.

Normalmente se utilizan normas estándar. Sin embargo los fundadores pueden elegir una ley diferente a la Ley de Fondos Multiforma de Nieves de 2004 para la gestión de la empresa, de manera total o parcial. Por lo tanto, en la etapa de registro le pediremos que decida si desea cumplir por completo dicha ley o no. Si desea elegir otra legislación, deberá indicar la jurisdicción y el título de la ley, así como también indicar la parte del fondo que estará sujeta a la ley de la otra jurisdicción.

  • Formularios

Son necesarios en caso de reorganización del fondo, cambio del tipo de multiforma, cambio de nombre, de secretario, de agente registrado, etc.

Fondo multiforma en la isla de Nieves

Este tipo de estructuras puede cambiar de forma en cualquier momento y de manera muy rápida. Un fondo multiforma en la isla de Nieves puede adoptar las siguientes modalidades: fondo regular, fondo de fideicomiso, fondo empresarial o fondo de sociedad.

Consulta gratuita

Plazo de registro del Fondo Multiforma en la isla de Nieves

Después de recibir toda la documentación necesaria y el original de la lista de consentimiento, se registrará dentro de las 24-48 horas.

El miembro principal de la Junta puede ser designado nominalmente por el agente registrado. Luego, todos los documentos del registro se firmarán en la isla, y se establecerá el fondo (no es necesario esperar los documentos originales). Tan pronto como se registre, el miembro nominal abandonará su posición a favor de la(s) persona(s) que usted indique. El miembro de la Junta puede ser físico (denominación panameña) o una entidad legal (nominal de Nieves). Se requiere al menos un miembro en la Junta.

Es importante saber que si utiliza los servicios de valor nominal de Panamá, entonces la leyenda de dicho fondo será más fuerte, pero el tiempo de registro tomará más tiempo.

Formulario de inscripción de compañía LLC / IBCPlazo de los servicios
Paquete básico de documentos corporativos, que incluye:

  • Certificado de inscripción.
  • Certificado adicional del registro de la empresa.
  • Acta constitutiva.
  • Certificado del notario público.
  • Carta de designación y aceptación de un agente registrado.
  • Transferencia de derechos de suscripción.
  • Nombramiento de un director.
  • Estatutos.
  • Actas de la primera reunión de directores.
  • Registro de directores.
  • Registro de funcionarios de la compañía.
  • Registro de accionistas.
  • Certificados de acciones.
2-3 días laborables
Paquete de apostillas:

  • Certificado de inscripción.
  • Certificado adicional del registro de la empresa.
  • Acta constitutiva.
  • Certificado del notario público
  • Carta de designación y aceptación de un agente registrado.
  • Transferencia de derechos de suscripción.
  • Nombramiento de un director.
  • Estatutos.
  • Actas de la primera reunión de directores.
  • Registro de directores.
  • Registro de funcionarios de la compañía.
  • Registro de accionistas.
  • Certificados de acciones.
  • Un juego de copias apostilladas de documentos corporativos.
5-6 días laborables
Paquete de apostillas + servicio de designación completo:

  • Formulario de inscripción compañía .
  • Tasa de derechos estatales para el registro.
  • Servicios del agente de registro en Nieves.
  • Oficina registrada (domicilio social) en Nieves.
  • Un juego de documentos corporativos originales.
  • Un juego de copias apostilladas de documentos corporativos.
  • Designación de director/gerente **.
  • Poder notarial apostillado (original).
  • Designación de  accionista/miembro **.
  • Declaración de fideicomiso (original) .
  • Un juego de copias de documentos corporativos de valor nominal apostillado.
  • Un juego de copias de documentos corporativos.
  • Certificado de la posición financiera estable de la compañía.
  • Certificado de autoridad .
  • Poder (copia).
  • Copia de declaración del fideicomiso.
  • Copia de pasaporte.
  • Copia de facturas de servicios públicos.
  • Una carta de recomendación del banco o un resumen de cuenta;
  • Envío postal a cualquier lugar del mundo.
6-8 días laborables
Tasa por renovación anual de la compañía:

  • Tasa de derechos estatales para la renovación.
  • Servicios del agente de registro de Nieves.
  • Oficina registrada (domicilio social) en Nieves.
  • Copia escaneada del certificado de renovación.
3 días laborables
Designación del director/gerente (Corporación de Nieves)1 día laborable
Designación del accionista/miembro (Corporación de Nieves)1 día laborable
Designación de funcionarios de la compañía (Corporación de Nieves)1 día laborable
Conjunto copias de documentos corporativos notariadas1-2 días laborables
Conjunto de copias de documentos corporativos notariadas y apostilladas2-3 días laborables
Copia del registro de testimonios1-3 días laborables
Preparación de registros: gerentes / miembros / accionistas / directores / funcionarios2 días laborables
Preparación de actas de la primera reunión del Consejo de AdministraciónHasta 2 días laborables
Certificado de acciones2 días laborables
Búsqueda de la compañía2-3 días laborables
Poder de representación (simple)1 día laborable
Poder notarial notariado autenticado1-2 días laborables
Poder notarial apostillado2-3 días laborables
Declaración de fideicomiso (simple)1 día laborable
Declaración de fideicomiso notariada autenticada1-2 días laborables
Declaración de fideicomiso apostillada2-3 días laborables
Certificado de la posición financiera estable de la compañía (simple)2-3 días laborables
Certificado de la posición financiera estable de la compañía apostillado2-3 días laborables
Certificado de incumbencia (simple)1 día laborable
Certificado de incumbencia (notariado)1-2 días laborables
Certificado de incumbencia (notariado y apostillado)2-3 días laborables
Carta de exención de impuestos2-3 días laborables
Carta de exención de impuestos apostillada2-3 días laborables
Certificado de liquidación la compañíahasta 7 días laborables
Certificado firmado por el agente de registro (por documento)2 días laborables
Confirmación notariada (por documento)2 días laborables
Confirmación apostillada (por documento)2-3 días laborables
Carta certificada del registro5 días laborables
Cambio del nombre de la empresa (sin sello)hasta 7 días laborables
Cambio del nombre de la empresa (con sello)hasta 7 días laborables
Cambio estatutario de capitalhasta 7 días laborables
Cambio de funcionarios / directores / gerentes (incluidos los borradores y registros)hasta 5 días laborables
Cambio de accionistas/miembros (incluidos los borradores, registros y hasta 2 certificados de acciones)hasta 5 días laborables
Transferencia de acciones/propiedad incluyendo las actas y hasta dos nuevos certificados5 días laborables
Enmiendas a la carta (adición de párrafos, cambios de capital, cualquier cambio en el Estatuto de la compañía, que estén sellados por el Registro)hasta 7 días laborables
Reemisión de documentos constitutivoshasta 7 días laborables
Continuación (Cambio de país de inscripción)individual
Certificado de cambio jurisdicciónhasta 7 días laborables
Servicio de transferencia de empresas en Nievesindividual
Transferencia acelerada de la compañía a Nieveshasta 7 días laborables
Restauración de una empresa removida del registro2-3 días laborables
Eliminación de la compañíahasta 7 días laborables
Cambio de agente de registro (externo)2-3 días laborables
Cambio de agente de registro (interno)individual
Firma del documento nominal de Nieves:

·    una firma: en el documento corporativo (para 1 documento)

  • una firma: en el formulario bancario (para 1 documento)
1-2 días laborables
Copia escaneada del documento (por 1 página)1 día laborable
Envío postal a cualquier lugar del mundo2-4 días laborables
Tasa por preparación rápida de documentos (el costo se indica en la operación)2 días laborables
Servicios profesionales del directorindividual
Información general del Consejoindividual
Consejo legalindividual
Informe financiero (hasta 20 transacciones)Individual
Informe financiero  (desde 20 transacciones)Individual
Tarifa de desarrollo del sitio web para registro del agente y registro estatalIndividual
Oficina virtual (Panamá)

·    Domicilio;

·    Correo/Mensajería;

  • Teléfono con opción de grabación.
hasta 7 días laborales

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2018-09-20T15:22:38+00:00septiembre 27th, 2018|Categories: Estructuras Corporativas|Tags: , , |