Fideicomiso libre de impuestos en la isla de Nieves

//Fideicomiso libre de impuestos en la isla de Nieves

En Mundo Offshore una vez más nos referimos a la maravillosa isla de Nieves. ¿Qué otras posibilidades tiene este pequeño país insular para ofrecer? En La Federación de San Cristóbal y Nieves usted puede obtener la ciudadanía y por consiguiente un segundo pasaporte. En Nieves también es posible registrar una empresa offshore, como por ejemplo una companía de responsabilidad limitada (Nevis LLC). Esta jurisdicción ofrece términos más flexibles, lo cual es ventajoso a la hora de proteger sus activos. Además, no hay necesidad de directores, empleados o accionistas, solo gerentes y propietarios.

En la isla de Nieves, también puede registrar una compañía offshore de negocios internacionales (Nevis IBC). Generalmente se recurre a esta opción cuando existen muchos accionistas. También existe la ley de fideicomisos NIETO , según la cual sólo la IBC puede ser el fiduciario del fideicomiso de Nieves.

Otra oportunidad excelente que ofrece este estado insular, y de la cual pronto también hablaremos en Mundo Offshore, es el registro de un Fondo Multiforma. Se trata de una herramienta única de protección de activos que no existe en ninguna otra jurisdicción del mundo, y cuya mayor ventaja es que, en cualquier momento de su actividad, puede adoptar alguna de estas formas: una fundación ordinaria, una fundación de fideicomiso, una fundación de empresa o una fundación de sociedad.

Sin embargo, en este artículo nos enfocaremos en los fideicomisos de la isla de Nieves.

Este estado insular cuenta con una legislación que ofrece soluciones modernas junto con métodos ventajosos. Dicho instrumento se rige por la Ley Internacional de Alivio Fiscal para Fideicomisos de 1994.

Para el registro del fideicomiso offshore en la isla de Nieves solo debe presentarse:

– El nombre del fideicomiso (en caso de que el nombre esté ocupado, brinde tres opciones alternativas).

– Nombre del fiduciario.

– Domicilio legal (puede ser la dirección del fideicomisario de la isla de Nieves o bien del agente de registro).

Vista del Mar Caribe desde la cima del monte Timothy, San Cristóbal

 

Consulta gratuita

Beneficios de los fideicomisos en Nieves

  1. El fideicomiso en la isla de Nieves está sujeto exclusivamente a esta jurisdicción. Para presentar un reclamo contra este, el acreedor debe depositar USD 25.000 en el Ministerio de Finanzas.
  2. Las reglas de herencia forzadas están excluidas.
  3. Están exentos de impuestos.
  4. No se requieren accionistas.
  5. Validez ilimitada.

Para crear un fideicomiso offshore se necesita:

– Un contrato de fideicomiso: este documento no se registra en el estado y opera exclusivamente de forma privada. Debe incluir claramente la estructura, el diseño y el propósito del fideicomiso.

– Seleccionar el tipo de fideicomiso: de caridad, de no caridad, de protección, discrecional o de protección de activos.

Además, al menos uno de los fideicomisarios debe ser una compañía de fideicomiso licenciada o una Nevis IBC, compañía que también puede registrarse con nuestra ayuda.

Los beneficiarios y fundadores no pueden ser residentes de la isla, y los bienes inmuebles pertenecientes al fideicomiso no pueden estar ubicados en el territorio de la Federación de San Cristóbal y Nieves.

Es necesario designar al fiduciario. Para proteger  tanto a los beneficiarios como al fideicomiso en sí, el protector está autorizado a nombrar y despedir a los garantes. El protector puede ser un fundador, beneficiario o  fiduciario.

Comparación entre el fondo multiforma y el fideicomiso en la isla de Nieves

Fondo multiforma

Persona jurídica

Derecho legal de usar propiedad

Sujeto a la ley

No hay requisitos para los beneficiarios

Protector

Los derechos de los beneficiarios están establecidos

El Consejo de Administración no es responsable de los activos

Los cambios se dan de acuerdo con los requisitos legislativos

Amplias oportunidades de acuerdo con la legislación

Validez ilimitada

Revisión

Fideicomiso

Persona no jurídica

Solo los bienes y derechos de los beneficiarios, según lo prescrito en el contrato

Sujeto al contrato, a ley

Debe tener beneficiarios

Protector

Los derechos de los beneficiarios son limitados

El responsable de los bienes es el fiduciario

Se permiten modificaciones o cambios limitados

Poderes bajo el contrato de fideicomiso

Validez ilimitada

Revisión

Si usted desea registrar una Compañía de Negocios Internacionales en la isla de Nieves (Nevis IBC), que actuará como fiduciario bajo un fideicomiso exento de impuestos de fideicomisos en dicha isla, es importante familiarizarse con los servicios de Mundo Offshore. A continuación, presentamos un cuadro con los procedimientos y sus respectivas duraciones.

Formulario de inscripción de compañía LLC / IBCPlazo de los servicios
Paquete básico de documentos corporativos, que incluye:

·    Certificado de inscripción.

·    Certificado adicional del registro de la empresa.

·    Acta constitutiva.

·    Certificado del notario público.

·    Carta de designación y aceptación de un agente registrado.

·    Transferencia de derechos de suscripción.

·    Nombramiento de un director.

·    Estatutos.

·    Actas de la primera reunión de directores.

·    Registro de directores.

·    Registro de funcionarios de la compañía.

·    Registro de accionistas.

·    Certificados de acciones.

2-3 días laborables
Paquete de apostillas:

·    Certificado de inscripción.

·    Certificado adicional del registro de la empresa.

·    Acta constitutiva.

·    Certificado del notario público

·    Carta de designación y aceptación de un agente registrado.

·    Transferencia de derechos de suscripción.

·    Nombramiento de un director.

·    Estatutos.

·    Actas de la primera reunión de directores.

·    Registro de directores.

·    Registro de funcionarios de la compañía.

·    Registro de accionistas.

·    Certificados de acciones.

·    Un juego de copias apostilladas de documentos corporativos.

5-6 días laborables
Paquete de apostillas + servicio de designación completo:

·    Formulario de inscripción compañía.

·    Tasa de derechos estatales para el registro.

·    Servicios del agente de registro en Nieves.

·    Oficina registrada (domicilio social) en Nieves.

·    Un juego de documentos corporativos originales.

·    Un juego de copias apostilladas de documentos corporativos.

·    Designación de director/gerente **.

·    Poder notarial apostillado (original).

·    Designación de  accionista/miembro **.

·    Declaración de fideicomiso (original) .

·    Un juego de copias de documentos corporativos de valor nominal apostillado.

·    Un juego de copias de documentos corporativos.

·    Certificado de la posición financiera estable de la compañía.

·    Certificado de autoridad.

·    Poder (copia).

·    Copia de declaración del fideicomiso.

·    Copia de pasaporte.

·    Copia de facturas de servicios públicos.

·    Una carta de recomendación del banco o un resumen de cuenta;

·    Envío postal a cualquier lugar del mundo.

6-8 días laborables
Tasa por renovación anual de la compañía:

·    Tasa de derechos estatales para la renovación.

·    Servicios del agente de registro de Nieves.

·    Oficina registrada (domicilio social) en Nieves.

·    Copia escaneada del certificado de renovación.

3 días laborables
Designación del director/gerente (Corporación de Nieves)1 día laborable
Designación del accionista/miembro (Corporación de Nieves)1 día laborable
Designación de funcionarios de la compañía (Corporación de Nieves)1 día laborable
Conjunto copias de documentos corporativos notariadas1-2 días laborables
Conjunto de copias de documentos corporativos notariadas y apostilladas2-3 días laborables
Copia del registro de testimonios1-3 días laborables
Preparación de registros: gerentes / miembros / accionistas / directores / funcionarios2 días laborables
Preparación de actas de la primera reunión del Consejo de Administración2 días laborables
Certificado de acciones2 días laborables
Búsqueda de la compañía2-3 días laborables
Poder de representación (simple)1 día laborable
Poder notarial notariado autenticado1-2 días laborables
Poder notarial apostillado2-3 días laborables
Declaración de fideicomiso (simple)1 día laborable
Declaración de fideicomiso notariada autenticada1-2 días laborables
Declaración de fideicomiso apostillada2-3 días laborables
Certificado de la posición financiera estable de la compañía (simple)2-3 días laborables
Certificado de la posición financiera estable de la compañía apostillado2-3 días laborables
Certificado de incumbencia (simple)1 día laborable
Certificado de incumbencia (notariado)1-2 días laborables
Certificado de Incumbencia (notariado y apostillado)2-3 días laborables
Carta de exención de impuestos2-3 días laborables
Carta de exención de impuestos apostillada2-3 días laborables
Certificado de liquidación la compañíahasta 7 días laborables
Certificado firmado por el agente de registro (por documento)2 días laborables
Confirmación notariada (por documento)2 días laborables
Confirmación apostillada (por documento)2-3 días laborables
Carta certificada del registro5 días laborables
Cambio del nombre de la empresa (sin sello)hasta 7 días laborables
Cambio del nombre de la empresa (con sello)hasta 7 días laborables
Cambio estatutario de capitalhasta 7 días laborables
Cambio de funcionarios / directores / gerentes (incluidos los borradores y registros)hasta 5 días laborables
Cambio de accionistas/miembros (incluidos los borradores, registros y hasta 2 certificados de acciones)hasta 5 días laborables
Transferencia de acciones/propiedad incluyendo las actas y hasta dos nuevos certificados5 días laborables
Enmiendas a la carta (adición de párrafos, cambios de capital, cualquier cambio en el Estatuto de la compañía, que estén sellados por el Registro)hasta 7 días laborables
Reemisión de documentos constitutivoshasta 7 días laborables
Continuación (Cambio de país de inscripción)individual
Certificado de cambio jurisdicciónhasta 7 días laborables
Servicio de transferencia de empresas en Nievesindividual
Transferencia acelerada de la compañía a Nieveshasta 7 días laborables
Restauración de una empresa removida del registro2-3 días laborables
Eliminación de la compañíahasta 7 días laborables
Cambio de agente de registro (externo)2-3 días laborables
Cambio de agente de registro (interno)individual
Firma del documento nominal de Nieves:

·    una firma: en el documento corporativo (para 1 documento)

·    una firma: en el formulario bancario (para 1 documento)

1-2 días laborables
Copia escaneada del documento (por 1 página)1 día laborable
Envío postal a cualquier lugar del mundo2-4 días laborables
Tasa por preparación rápida de documentos (el costo se indica en la operación)2 días laborables
Servicios profesionales del directorindividual
Información general del Consejoindividual
Consejo legalindividual
Informe financiero (hasta 20 transacciones)individual
Informe financiero  (desde 20 transacciones)individual
Tarifa de desarrollo del sitio web para registro del agente y registro estatalindividual
Oficina virtual (Panamá)

·    Domicilio;

·    Correo/Mensajería;

·    Teléfono con opción de grabación.

hasta 7 días laborables

El período total para el registro de una empresa en Nieves es de 4 días hábiles, luego de haber entregado todos los documentos y abonado las tarifas y honorarios correspondientes.

 

Acerca de la diligencia debida en la creación de un fideicomiso exento de impuestos en Nieves

A pesar de que el fideicomiso en Nieves ofrece el más alto nivel de protección y confidencialidad, existen muchas reglas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En particular, cada cliente atraviesa la diligencia debida durante la cual se verifica a la persona y a sus fuentes de ingresos.

Además, debe preparar los documentos del fundador (fideicomisario), defensor (protector) y beneficiario.

Documentos necesarios para establecer un fideicomiso libre de impuestos en Nevis

Lista de documentos del fundador del fideicomiso:

  • Copia certificada de pasaporte;
  • Original o copia certificada del comprobante del domicilio de residencia no anterior a los 3 meses;
  • Copia original o certificada de la carta de recomendación del banco;
  • Copia original o certificada de la carta de recomendación profesional;
  • Curriculum vitae preparado(CV).

Protector:

  • Copia certificada de pasaporte;
  • Original o copia certificada del comprobante del domicilio de residencia no anterior a los 3 meses;
  • Copia original o certificada de la carta de recomendación del banco;
  • Copia original o certificada de la carta de recomendación profesional;
  • Curriculum vitae preparado(CV).

Beneficiario:

  • Copia certificada de pasaporte;
  • Original o copia certificada del comprobante de domicilio no anterior a los 3 meses;

En caso de que el fundador del fideicomiso sea una entidad legal, se requerirá que proporcione todos los documentos corporativos (además de los documentos anteriores) para la persona que controla la compañía (propietario, director, etc.).

En algunos casos pueden requerirse documentos adicionales.

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2018-08-25T16:17:01+00:00agosto 30th, 2018|Categories: Trust y Protección de Activos|Tags: , , |