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12 12, 2019

Convenio de Cooperación Tributaria de la OCDE fue ratificado por Ecuador y Serbia

2019-12-06T17:03:02-05:00diciembre 12th, 2019|Categorías: CRS y Asuntos Fiscales|Etiquetas: , |

El día de hoy, Mundo Offshore abordará un tema de gran importancia a nivel mundial: el Convenio Multilateral de Cooperación Tributaria de la OCDE, considerado como el instrumento multilateral más completo del que se dispone para todas las formas de cooperación en materia tributaria, con el fin de hacer frente a los fenómenos de evasión y de elusión tributaria. El 2 de septiembre de 2019, la OCDE anunció que Ecuador y Serbia ratificaron la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria, que facilita una mayor y más activa cooperación mutua en el área tributaria. Esta cooperación abarca [...]

29 05, 2019

La OCDE y los programas de ciudadanía por inversión Parte 1

2019-05-25T13:12:56-05:00mayo 29th, 2019|Categorías: Residencia y Ciudadanía|Etiquetas: , |

CARICOM finalmente parece darse cuenta de que la UE está dispuesta a destruir el futuro económico de la región bajo el pretexto de la buena gobernanza fiscal y de otros problemas. ¿Por qué se demoraron tanto? (Puede encontrar una versión en inglés de este artículo aquí: https://www.imidaily.com/opinion/rogers-eu-oecds-real-concern-about-cips-is-tax-competition-not-good-governance-part-1/) El 27 de marzo de 2019, la CARICOM (Comunidad del Caribe) emitió una declaración en respuesta a la publicación de la UE del 12 de marzo de una lista revisada de países que supuestamente no se adhieren a la buena gobernanza fiscal. La lista incluía cinco jurisdicciones, a saber, Barbados, Belice, Dominica, [...]

31 05, 2018

Se acerca el Fin de los Paraísos Fiscales

2018-08-27T03:50:02-05:00mayo 31st, 2018|Categorías: CRS y Asuntos Fiscales|Etiquetas: , , |

Se acerca la fecha límite para el reporte de información automática del Common Reporting Standard (CRS). Instituciones financieras de 51 países deberán reportar en setiembre 2018, incluyendo entre otros a Uruguay, Andorra, Bahamas, Belice, Mónaco, Panamá, Israel y Suiza. Las demoras en las implementaciones locales del CRS están generando incertidumbre y confusión entre los asesores financieros, fiduciarios y sus clientes que no tienen claridad sobre las decisiones a tomar. Todos estos países ya transformaron el CRS en ley, sus instituciones financieras modificaron sus procedimientos de Debida Diligencia, están identificando cuentas reportables y preparando la información para informar tanto saldos como [...]

30 04, 2018

Una respuesta robusta para la OECD

2018-05-02T06:23:10-05:00abril 30th, 2018|Categorías: CRS y Asuntos Fiscales|Etiquetas: , , |

Las naciones pequeñas, incluidas aquellas pertenecientes al Caribe, están justificadamente preocupadas por los continuos esfuerzos realizados por los Estados miembros de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) para invalidar toda iniciativa que toman en el sector de servicios financieros. En efecto, es justo afirmar que OCDE se ha vuelto un acrónimo intimidante y detestable tal como lo fue el FMI en las décadas de los 70s  y los 80s. Bajo la aparente intención de impedir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, la OCDE ha extendido su alcance hasta las naciones soberanas, sofocando sus [...]

14 04, 2018

Su asesor financiero al servicio del Gran Hermano

2018-05-21T03:33:44-05:00abril 14th, 2018|Categorías: CRS y Asuntos Fiscales|Etiquetas: , , , |

Leyes obligatorias de intercambio de información en relación a las infracciones del CRS y a las Estructuras Offshore Opacas En esta ocasión, Mundo offshore comparte las preguntas y respuestas “oficiales” preparadas por la OECD, en relación a las leyes de intercambio de información CRS, las cuales  aún no han sido proclamadas leyes en sí, pero que pronto lo serán. En esencia, de ahora en adelante  su asesor financiero privado se verá forzado a convertirse en un espía de la OECD. Este nuevo ataque a los asesores es un asunto muy serio, por lo cual hemos invitado a Richard White, [...]

6 03, 2018

La OCDE pretende disminuir los “abusos” de los programas de inversión.

2018-04-20T02:49:39-05:00marzo 6th, 2018|Categorías: CRS y Asuntos Fiscales|Etiquetas: , , |

La OCDE considera tomar medidas con el fin de limitar los programas de ciudadanía por inversión. Los programas de ciudadanía por inversión otorgan un permiso para vivir en el país, mas no definen la residencia fiscal del individuo.

26 01, 2018

Panamá fuera de la lista negra

2018-04-20T04:00:22-05:00enero 26th, 2018|Categorías: CRS y Asuntos Fiscales|Etiquetas: , , , |

La unión de Panamá al Estándar Común de Reporte posiciona a este país en la lista de los “buenos” de acuerdo a la OECD. Analicemos las posibles consecuencias que este cambio podría traer y en qué medida afectaría a los inversionistas tanto privados como corporativos.

7 11, 2016

Las Islas Cook se unen al intercambio automático impositivo

2018-04-20T12:35:12-05:00noviembre 7th, 2016|Categorías: CRS y Asuntos Fiscales|Etiquetas: , , , |

Dicho territorio ha firmado un acuerdo mediante el cual se agilizará el traspaso de información impositiva. El 28 de Octubre en la sede de la OECD en Paris, las islas Cook firmaron  la “Convención  Multilateral de Mutua  Asistencia Administrativa Concerniente a Asuntos Impositivos”. Al firmar dicha Convención, las islas Cook han aceptado todas las formas de asistencia administrativa en asuntos impositivos.  Entre estas formas de asistencia se encuentran: el intercambio de información bajo pedido, tipos de cambio espontáneos y automáticos, exámenes impositivos simultáneos y asistencia en la recaudación de impuestos. Además, la Convención garantiza la protección de los derechos de [...]

27 07, 2016

Modelo de la OCDE para el intercambio automático de información financiera: todo lo que hay que saber del CRS

2018-07-13T10:54:16-05:00julio 27th, 2016|Categorías: CRS y Asuntos Fiscales|Etiquetas: , , , |

El intercambio automático de información financiera entre los países del mundo muy pronto será nuestra realidad. Según está diseñado, un modelo de la OCDE permitirá el acceso automático a los datos de cualquier ciudadano que tenga activos en alguna de las jurisdicciones que se han adherido al sistema. Este modelo de intercambio se llama «estándar de reporte común» (en inglés, Common Reporting Standard, CRS) y se pondrá en práctica a partir del 2017.

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