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21 07, 2018

El intercambio automático se hará realidad en septiembre

2018-07-15T15:11:20-05:00julio 21st, 2018|Categorías: CRS y Asuntos Fiscales|Etiquetas: , , |

En septiembre del corriente año, más de 100 países deberán intercambiar automáticamente información de cuentas financieras. Debido al aumento de países participantes en la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Fiscales, la OCDE ha hecho varias declaraciones. Al anunciar la publicación de una nueva serie de intercambios bilaterales establecida bajo la Autoridad  Competente del Acuerdo Multilateral del CRS (MCAA CRS), la OCDE declaró que al quinto día del mes de julio, la red legal internacional para el intercambio automático de información de cuentas extraterritoriales bajo el CRS, abarca más de noventa jurisdicciones, y se estima que se agregará [...]

14 04, 2018

Su asesor financiero al servicio del Gran Hermano

2018-05-21T03:33:44-05:00abril 14th, 2018|Categorías: CRS y Asuntos Fiscales|Etiquetas: , , , |

Leyes obligatorias de intercambio de información en relación a las infracciones del CRS y a las Estructuras Offshore Opacas En esta ocasión, Mundo offshore comparte las preguntas y respuestas “oficiales” preparadas por la OECD, en relación a las leyes de intercambio de información CRS, las cuales  aún no han sido proclamadas leyes en sí, pero que pronto lo serán. En esencia, de ahora en adelante  su asesor financiero privado se verá forzado a convertirse en un espía de la OECD. Este nuevo ataque a los asesores es un asunto muy serio, por lo cual hemos invitado a Richard White, [...]

10 04, 2018

Mauricio, sus tratados tributarios

2018-04-10T23:00:07-05:00abril 10th, 2018|Categorías: CRS y Asuntos Fiscales|Etiquetas: , , |

La nación de Mauricio ha participado en más de 40 tratados de doble imposición con países de Europa, Norte América, África y Asia. Excluyendo a las empresas internacionales, los beneficios de los tratados están disponibles para todas las compañías de Mauricio. El tratado con la India ha sustentado la aparición de Mauricio como el principal canal de la inversión extranjera directa (IED) a este país; del total de entradas de capital de la IED en la India entre el 2000 y 2014, para un total de 217.6 billones de dólares, Mauricio ha suministrado el 36%, lo que equivale [...]

2 11, 2016

Irlanda revisa sus normas de divulgación financiera

2018-04-20T12:34:57-05:00noviembre 2nd, 2016|Categorías: Internacionales|Etiquetas: , , , , |

El gobierno insular realiza cambios en sus normas de divulgación de información financiera, los cuales afectan principalmente a aquellos que tienen cuentas bancarias o negocios en el extranjero. El gobierno irlandés se dispone a enmendar sus reglas de divulgación (disclosure rules), con el fin de prevenir que algunos individuos se beneficien con tasas de penalización más bajas, en las cuales la divulgación se relaciona con “Offshore matters” (asuntos en el exterior). La medida está incluída en el “Finance Bill 2016”, y en el caso de ser aprobada, a partir del 1 de mayo de 2017, los contribuyentes ya no podrán [...]

25 10, 2016

Acuerdo entre Mónaco y la EU contra la evasión impositiva

2018-04-20T12:43:23-05:00octubre 25th, 2016|Categorías: CRS y Asuntos Fiscales|Etiquetas: , , , |

El 11 de octubre, el Consejo Europeo llegó a un acuerdo con Mónaco para intercambiar automáticamente información concerniente a cuentas bancarias financieras. Este acuerdo tiene como propósito prevenir la evasión de impuestos a través de depósitos bancarios. Este convenio requiere el intercambio automático de información entre Mónaco y los países que son miembro de la Unión Europea, con el fin de revelar eventuales incumplimientos de las leyes impositivas por parte de los contribuyentes. La EU ha firmado acuerdos similares con Suiza el 15 de mayo de 2015, con Liechtenstein el 28 de octubre de 2015, con San Marino el 8 [...]

12 10, 2016

Japón y Panamá han firmado TIEA

2018-04-23T14:55:46-05:00octubre 12th, 2016|Categorías: Internacionales|Etiquetas: , , , , |

Japón y Panamá han firmado un acuerdo de intercambio de información fiscal (TIEA) basado en las normas internacionales formuladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). De acuerdo con el Ministerio de Finanzas de Japón, el nuevo TIEA: Se espera que contribuya a la prevención de la evasión fiscal internacional y el fraude fiscal, la importancia de que ha sido reconocido en las conferencias internacionales. Las partes notificarán mutuamente la conclusión de los procedimientos internos de ratificación. El acuerdo entrará en vigor en la última de estas dos fechas, y tendrá efecto en materia fiscal penal [...]

30 09, 2016

St. Kitts y Alemania alcanzan acuerdo para intercambiar información fiscal

2018-04-23T16:38:04-05:00septiembre 30th, 2016|Categorías: Internacionales|Etiquetas: , , , |

El territorio caribeño San Kitts y Nevis (SKN) ha completado la ratificación domestica con respecto al intercambio de información fiscal con Alemania. La finalización de la ratificación doméstica del acuerdo entre los dos territorios hará que se haga efectivo acuerdo. Bajo el mismo, los dos territorios se asistirán mutuamente en el intercambio de información fiscal. El Primer Ministro de SKN, Timothy Harris, ha dicho que el acuerdo demuestra que la federación es un miembro responsable de la comunidad internacional que cree en la responsabilidad, transparencia, y en el buen gobierno con otros estados. Dijo que en unos tiempos en donde [...]

27 02, 2015

Abra una cuenta bancaria en Suiza desde la comodidad de su hogar

2019-04-16T05:17:41-05:00febrero 27th, 2015|Categorías: Banca y Cuentas|Etiquetas: , , , |

Suiza es bien conocida por la amplia gama de servicios bancarios que puede ofrecer con su sector bancario grande y diverso, por lo que algunas instituciones bancarias brindan la oportunidad de aperturar una cuenta sin la necesida de viajar hasta el país de los alpes. La maravillosa herramienta del Internet hace que algunos bancos en Suiza ofrezcan no solamente ver estados de cuenta o hacer transferencias desde y hacia cualquier parte del mundo, sino también abrir una cuenta desde la comodidad de su hogar. Es decir, lo único que tendría que hacer es enviar los documentos necesarios y tener una [...]

21 01, 2015

Panamá y Colombia compartirán información tributaria

2018-07-05T08:28:55-05:00enero 21st, 2015|Categorías: CRS y Asuntos Fiscales|Etiquetas: , , , |

Con el fin de evitar fenómenos como la doble tributación, o el lavado de dinero Panamá y Colombia llegaron a un acuerdo en el que compartirán información tributaria, en lo que fue calificado por el Gobierno Colombiano como un significativo avance en materia comercial y fiscal para ambos países. Tras la negociación y el eventual acuerdo entre ambas naciones, el Gobierno Colombiano tomó la determinación de excluir a Panamá de la lista de paraísos fiscales, lo cual fue una condición del Gobierno Panameño para iniciar las negociaciones fiscales con el propósito de que estas fueran en condiciones iguales y libres [...]

2 10, 2014

La lista negra (y de cómo Venezuela se metió a sí misma en una)

2018-06-20T15:18:53-05:00octubre 2nd, 2014|Categorías: Interés General|Etiquetas: , , , |

Nota del Editor: https://mundooffshore.net se complace en publicar esta contribución de Baruch. Con más de 35 años en el “mundo offshore”, Baruch es una de las voces detrás de MyCBS.biz y conocido por su firme y conservadora visión sobre la libertad individual y la protección financiera. LA LISTA NEGRA (y de cómo Venezuela se metió a sí misma en una) Sentado en la terraza de uno de mis amigos ecuatorianos aquí en Quito vino otra vez la pregunta: si tal o cual país está en la “lista negra” a lo que generalmente respondo «¿Cuál lista negra?» —«Bueno, tú sabes, la [...]

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