confidencialidad

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14 04, 2018

Su asesor financiero al servicio del Gran Hermano

2018-05-21T03:33:44-05:00abril 14th, 2018|Categorías: CRS y Asuntos Fiscales|Etiquetas: , , , |

Leyes obligatorias de intercambio de información en relación a las infracciones del CRS y a las Estructuras Offshore Opacas En esta ocasión, Mundo offshore comparte las preguntas y respuestas “oficiales” preparadas por la OECD, en relación a las leyes de intercambio de información CRS, las cuales  aún no han sido proclamadas leyes en sí, pero que pronto lo serán. En esencia, de ahora en adelante  su asesor financiero privado se verá forzado a convertirse en un espía de la OECD. Este nuevo ataque a los asesores es un asunto muy serio, por lo cual hemos invitado a Richard White, [...]

9 04, 2018

Haz lo que yo diga pero no lo que yo haga – Suiza y Estados Unidos son los países con mayor nivel de secreto financiero en 2018

2018-04-19T03:17:44-05:00abril 9th, 2018|Categorías: CRS y Asuntos Fiscales|Etiquetas: , , , , |

La organización internacional independiente “Tax Justice Network” (TJN), recientemente ha publicado el rating mundial de países con más alto nivel de confidencialidad financiera. El primer lugar es ocupado por Suiza, luego se ubican los EE.UU., y en tercer lugar las Islas Caimán. El rating de confidencialidad financiera sigue liderado por las mismas jurisdicciones El índice global de confidencialidad financiera (FSI por sus siglas en inglés), llevado a cabo por la TJN desde el año 2015, muestra que en el 2018 los centros financieros más grandes del mundo no muestran una buena predisposición a la hora de [...]

25 02, 2018

Una nueva solución para un viejo problema – Las ventajas de un fideicomiso

2018-04-20T03:25:33-05:00febrero 25th, 2018|Categorías: Estructuras Corporativas, Trust y Protección de Activos|Etiquetas: , , , |

Los fideicomisos son la estructura financiera por excelencia a la hora de proteger su capital y sus datos personales, además resultan una herramienta muy útil para las inversiones colectivas. Sin embargo, para disfrutar de estas ventajas es necesario establecer el fideicomiso de manera apropiada. En Mundo Offshore le explicamos cómo.

18 07, 2016

Registro de una SRL en Nevis (Nevis LLC) para proteger sus activos

2018-07-10T14:22:44-05:00julio 18th, 2016|Categorías: Estructuras Corporativas|Etiquetas: , , , , |

El paraíso fiscal llamado Nevis es parte de la Federacion de San Kitts y Nevis (San Cristóbal y Nieves) que se encuentra en las islas de sotavento en las Antillas. Nevis es un lugar muy atractivo no solo por su naturaleza y por la hospitalidad de sus habitantes, sino también por un sistema tributario muy flexible. Al registrar una empresa en esta jurisdicción, Usted encontrará solo una restricción que tendrá que cumplir: se prohíbe hacer negocios con residentes de Nevis. Esta regla es bastante común en todas las jurisdicciones Offshore clásicas, así que no puede hacerlo dudar de su decisión de registrar [...]

10 04, 2015

Sociedades durmientes, empresas funcionales en 24 horas

2018-07-12T04:34:00-05:00abril 10th, 2015|Categorías: Estructuras Corporativas|Etiquetas: , , , , |

 “Sociedades durmientes” o “shelf company” son los nombres que se le otorgan a empresas sin actividad contable o transacciones recientes, este tipo de sociedades puede crearse por dos diferentes motivos: Son empresas que han sido creadas siguiendo todas las normas legales, pero que han dejado de ejercer actividades y no cuentan con transacciones significativas para su contabilidad, dejando así de ser operables. Existen varias razones por las que se producen este tipo de sociedades durmientes, entre ellas que los socios quieran evitar los trámites de liquidación, que estén esperando algún momento específico para ponerla en actividad, o por razones fiscales. [...]

17 03, 2015

Cuenta Bancaria en Andorra

2018-07-06T05:13:36-05:00marzo 17th, 2015|Categorías: Banca y Cuentas|Etiquetas: , , , |

Si no sabe que jurisdicción elegir para colocar sus activos, una cuenta bancaria en Andorra es una de las mejores opciones, veamos a continuación por que es un de los lugares en Europa preferidos por los extranjeros. Andorra esta desde el 2009 en la "lista gris" de la OCDE, por lo cual brinda un excelente marco legal y fiscal para los inversionistas.El Secreto bancario en Andorra esta regulado por la Ley de Protección del Secreto Bancario revisada el 11 de mayo de 1995. Tenga por seguro que su información estará protegida tanto por los administradores como por los empleados de cualquier [...]

9 03, 2015

Los bancos de Andorra

2018-07-06T04:18:37-05:00marzo 9th, 2015|Categorías: Banca y Cuentas|Etiquetas: , , , |

El día de hoy le hablaremos un poco sobre los bancos de Andorra, un territorio propicio para los negocios y la inversión, que a pesar de depender fuertemente del turismo que representa el 80% de su PIB  cuenta con una infraestructura financiera de primer nivel que se caracteriza además por ser una de las mejores en Europa. Seguramente recordará que hace algunos meses le hablamos sobre  Andorra, un pequeño país ubicado entre Francia y España que sin embargo destaca por su banca privada. La Banca Privada Andorrana es una entidad que opera bajo la regulación del Instituto Nacional Andorrano de [...]

27 02, 2015

Telegram, el servicio de mensajería instantánea más seguro del mundo

2018-07-06T04:26:24-05:00febrero 27th, 2015|Categorías: Interés General|Etiquetas: , , |

En una época de constante revolución tecnológica donde la comunicación instantánea es una herramienta cada vez más indispensable, le presentamos Telegram el servicio de mensajería instantánea más seguro del mundo, una aplicación  multiplataforma que paulatinamente ha comenzado a desplazar servicios líderes como Whatsapp o Skype, pues sobresale de todos ellos por su velocidad y seguridad. Como es bien sabido, en el mundo de la comunicación digital, tanto los servicios de mensajería instantánea como las redes sociales son plataformas altamente vulnerables en términos de privacidad, esto sucede por dos razones básicas, debido a irrupciones externas en los servidores se estas plataformas [...]

5 02, 2015

¿Es necesario viajar para abrir una cuenta bancaria en Curazao?

2018-07-12T03:16:41-05:00febrero 5th, 2015|Categorías: Banca y Cuentas|Etiquetas: , , , |

Los bancos en Curazao son mundialmente conocidos por ser instituciones de notable calidad, que manejan requisitos flexibles y excelentes rendimientos a sus clientes, especialmente a los extranjeros y que además cuentan con cláusulas exclusivas de confidencialidad que permiten proteger los activos en diversos casos. A pesar de contar con acuerdos de intercambio de información con distintos países como Colombia, naciones como Venezuela no mantienen tratados de cooperación fiscal con Curazao, lo cual además de que el monto mínimo de deposito es bajo, hace para muchos ciudadanos Venezolanos bastante atractivo el abrir una cuenta bancaria en Curazao. Sin embargo, ¿Es realmente [...]