Si usted esta en búsqueda de una licencia financiera debe considerar la jurisdicción de Belice, usted puede acceder a diversos tipos de licencias, en seguida le proporcionare información completa de los requisitos para obtenerlas.
Tipos de Licencias Financieras
Usted puede aplicar a diversos tipos de Licencias entre ellas:
– Servicios de transmisión de dinero
– Servicios de procesamiento de pago
– Intercambio de divisas
– Comercialización en futuros, opciones, tipos de
interés, instrumentos de cambio de divisas,
acciones, valores, contratos por diferencias, etc.)
– Corretaje de cambios
– Préstamos de dinero
– Intercambio de dinero
– Servicios de custodia
– Servicios contables
– Servicios de corretaje, consultoría o asesoramiento en cualquiera de los servicios antes mencionados
Requisitos para obtener una Licencia Financiera en Belice:
- Incorporación de Sociedad Offshore: Para obtener esta Licencia financiera en Belice primero necesita Incorporar una IBC en Belice, tener un capital social apropiado y registrado. *Vea aquí más sobre Sociedades Offshore en Belice*
- Cuenta Bancaria Offshore: La apertura de una cuenta bancaria en este país es necesaria.
- Formulario de solicitud: Este será proporcionado por su Agente, en este caso podría solicitar los servicios de Offshore Pro Group. Costo de solicitud 500 usd para IFSC, la tarifa no es reembolsable;
- Plan de negocios: Uno de los importantes requisitos que debe considerar es tener un plan de negocios bien estructurado y en el idioma ingles, el cual tiene que ser enviado junto con el formulario de solicitud, debe tener en cuenta que La Comisión Internacional de Servicios Financieros de Belice, será muy estricta al analizar su solicitud, por lo que solo licenciara aquellas empresas gestionadas profesionalmente.
Información importante que debe incluir en el Plan de Negocios para su Licencia Financiera:
Experiencia de los directores
Tipo de tecnología que sera usada
Profesionales contratados por la empresa, tales como contadores y auditores
Presentarlo en idioma ingles
El plan de marketing
Proyecciones financieras
Además de la información que usted considere importante
*Recomendamos que usted mismo prepare el plan de negocio ya que usted es el único que sabe y tiene la información necesaria, sin embargo en algunas ocasiones los profesionales de Mundo Offshore pueden ayudarlo con la redacción dependiendo del trabajo que implique.
- Declaración jurada biográfica por cada director, accionista y beneficiario, Original notariada;
- Copias notariadas de pasaporte, recibo de servicios, referencia bancaria original por cada director, accionista, beneficiario;
- Curriculum Vitae notariado por cada director, accionista y beneficiario;
Cuando el director o el accionista son Empresas se requiere lo siguiente:
- Certificado de «Good Standing» Notariado
- Memorando y los Estatutos, Artículos de Asociación o cualquier carta que Constituye la empresa (Notariados)
- Certificado de incumbencia notariado u original (indicando los directores y accionistas de la empresa)
- Pasaportes, factura de servicios públicos, carta de recomendación bancaria de cada director, accionista y beneficiario de la empresa (notariados)
- Declaración jurada biográfica original de cada director, accionista y beneficiario de la empresa, firmado en presencia de un notario público o juez de paz
CAPITAL REQUERIDO
-
Servicio o actividad por la que la licencia es aplicada
Mínimo capital requerido (USD)
Formación o gestión de empresas de negocios internacionales u otras compañías offshore
5,000.00
Formación y gestión de Fideicomiso y provisión de servicio de fideicomisario (Offshore)
10,000.00
Protección y Gestión de activos internacional
25,000.00
Servicios de transmisión de dinero
50,000.00
Servicios de procesamiento de pago
50,000.00
Intercambio de divisas
100,000.00
Comercialización en futuros, opciones, tipos de interés, instrumentos de cambio de divisas, acciones, valores, contratos por diferencias, etc.)
100,000.00
Corretaje de cambios
50,000.00
Préstamos de dinero y pignoración
50,000.00
Intercambio de dinero
75,000.00
Servicios de custodia
25,000.00
Servicios contables
25,000.00
Servicios de corretaje, consultoría o asesoramiento en cualquiera de los servicios antes mencionados
25,000.00
Tiempo para obtener la Licencias Financieras
El tiempo puede variar pero normalmente se recibe una respuesta entre 1-2 meses despues de haber presentado la solicitud
Costos de Solicitud
7,995 usd por licencia * Honorarios de Mundo Offshore por preparación y presentación de la solicitud de la licencia
*Si su solicitud es aceptada debe considerar: 5,000 usd anuales para la Comisión de Servicios Financieros*
Usted puede ponerse en contacto directamente con los profesionales de Mundo Offshore para solicitar su Licencia Financiera
Recuerde seguir siempre informado en soluciones Offshore para la protección de sus activos.
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