licencia bancaria

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5 12, 2018

Documentos necesarios para la obtención de una licencia bancaria en Panamá

2018-12-03T16:17:40-05:00diciembre 5th, 2018|Categories: Licencias Financieras|Tags: , , |

Documentos necesarios para bancos creados y registrados en Panamá El banco o los promotores que deseen obtener la licencia deben cumplir con todos los criterios y requisitos necesarios, adjuntando los siguientes documentos a su solicitud: a) Estatutos empresariales del futuro banco panameño Proyecto de estatutos de la sociedad y otros actos jurídicos del solicitante. b) Autorización de la junta directiva Minutas, extractos de las minutas o certificación de entrega de la solicitud de autorización para ejercer actividades bancarias en Panamá, así como de la cesión o inversión del capital necesario para ello, por parte del secretario de la junta [...]

27 06, 2018

Licencia bancaria en Vanuatu

2018-06-20T14:28:26-05:00junio 27th, 2018|Categories: Licencias Financieras|Tags: , |

Uno de los negocios más atractivos relacionados con la actividad financiera es la banca. Si bien constituir un banco en Europa es muy problemático, no sucede lo mismo en destinos alternativos en alta mar, como Vanuatu. Además, Mundo Offshore ofrece asistencia en el proceso de obtención de una licencia bancaria para Vanuatu, lo cual es importante no solo por la flexibilidad del proceso en sí, sino también por la capacidad de realizar actividades bancarias con la licencia de Vanuatu a nivel internacional. Esta jurisdicción ya es conocida en el ámbito de los servicios extraterritoriales no solo por las licencias bancarias, sino también [...]

10 03, 2015

Las mejores jurisdicciones para solicitar una licencia Bancaria Offshore

2018-07-06T04:26:48-05:00marzo 10th, 2015|Categories: Licencias Financieras|Tags: , , , , |

Si bien es cierto que las jurisdicciones Offshore representan una oportunidad casi imprescindible para los inversores en el mundo, lo cierto es que su existencia se ha vuelto más complicada cada vez en los últimos años. Esta ocasión le hablare acerca de las mejores jurisdicciones en el  mundo para solicitar una Licencia Bancaria Offshore. La integridad de las jurisdicciones offshore pasó recientemente por una notable crisis, específicamente tras el nacimiento en 2010 de la ley FACTA  de Estados Unidos, que a través de la IRS  empujó a cientos de pequeñas sociedades y bancos offshore en el mundo a desaparecer. Crisis de la [...]

18 02, 2015

Obtener una licencia bancaria en Dominica

2018-07-06T03:37:42-05:00febrero 18th, 2015|Categories: Licencias Financieras|Tags: , , |

Veamos a continuación los detalles necesarios para poder crear un banco offshore comercial en la isla de Dominica, con el cual podrá ofrecer o gestionar los activos y la riqueza de sus clientes, así como servicios de banca corporativa, a clientes de América y el resto del mundo. La banca offshore es un sector que esta en contante crecimiento y muchos inversionistas con alto matrimonio neto estan dispuestos a crear su propio banco offshore, pero aunque muchos están fascinados con la idea, al momento de saber el trabajo que esto implica y sobre todo el dinero involucrado, esto deja de [...]

13 05, 2014

Cuenta Corporativa en Belice -multimoneda o mercantil

2018-07-19T12:19:04-05:00mayo 13th, 2014|Categories: Banca y Cuentas|Tags: , , |

Cuenta Corporativa en Belice (Multimoneda o Mercantil) Conozca los beneficios que ofrece uno de los bancos mas prestigiosos de Belice, ofreciendo sus servicios Bancarios a No residentes desde 2006, brindando excelente calidad de servicio en ingles. Si abre una cuenta corporativa en Belice, usted puede gozar de multiples beneficios, como cartas de crédito y más. Si es la primera vez que escucha de Belice, lo invito a que lea nuestro articulo sobre "Licencias Financieras en Belice",  y conozca más de los numerosos beneficios que ofrece esta jurisdicción, si desea más información sobre Belice por favor escribanos. A continuación tipos de cuentas y servicios ofrecidos por el Banco en Belice: [...]

22 04, 2013

Razones para registrar su sociedad en Panamá

2018-05-20T16:17:33-05:00abril 22nd, 2013|Categories: Estructuras Corporativas, Inversiones y Finanzas|Tags: , , , |

Registrando una sociedad en Panamá, garantiza su anonimato, su privacidad, no tributa por sus ganancias offshore, no requiere de capital pagado ni llevar registros, aunque sí un libros de actas...