Cuenta corporativa en Santa Lucia

Nuestro banco en la jurisdicción de Santa Lucia provee algunos de los mejores productos financieros a nivel mundial de forma segura, eficiente y personalizada. Cuenta con profesionales altamente capacitados y con relaciones internacionales  de primer nivel, ofreciendo una amplia variedad de productos financieros como cuentas multimonedas, depósitos a plazo, entre otros.

Si usted desea abrir una cuenta personal en Santa Lucia, lo invitamos a leer los requisitos.

Cuentas corporativas

-Cuenta corriente

-Cuenta de depósito (multimoneda)

Nota: para información sobre tarifas del banco, por favor contáctenos.

Depósito requerido

 -Depósito mínimo de 5000 USD

Balance mínimo

-Balance mínimo para la apertura de cuenta de 5000USD

Procedimiento de apertura de cuenta corporativa

-Proveer a Mundo Offshore de los documentos requeridos (lista a continuación).

-Completar los formularios del banco y enviar una copia firmada y escaneada de los mismos para recibir el pre-approval.

Documentos necesarios para apertura de cuenta corporativa

Presentar por cada beneficiario final, signatario, director, director nominal y fideicomisario:

1–Copia notariada  de la cédula de identidad o el pasaporte (las páginas con la fotografía y la firma).

2- Copia notariada de la licencia de conductor o del documento nacional de identidad o cédula.

3-Copia notariada del comprobante de domicilio (cuenta de gas o electricidad emitida en los tres meses anteriores a la apertura de cuenta, licencia de conducir).

4-Copia notariada de la carta de recomendación de parte de un profesional: banquero, contador certificado o abogado. La carta debe estar en idioma inglés y debe ser emitida al menos dos meses antes de presentada la solicitud, el cliente debe haber mantenido una relación profesional con el emisor de la carta por al menos dos años.

5- Copia actualizada del estado de cuenta del beneficiario (emitida en el lapso de seis meses previos a la apertura de cuenta).

Documentos corporativos

1-Copia notariada del certificado de incorporación o registro.

2-Copia notariada del memorándum de reglas de la asociación, estatuto y acuerdo de operaciones.

3-Copia notariada del certificado de Good Standing (si la compañía tiene más de un año).

4-Copia notariada del registro de los accionistas.

5-Copia notariada del registro de los directores.

6-Nota autorizada del poder del abogado para proceder con la apertura y la administración de la cuenta, en caso que los derechos de la persona no estén claros en los documentos constituyentes de la empresa.

7-Copia de la escritura del fideicomiso (en caso de haber un accionista nominal).

8-Breve descripción del plan de negocios, con mención de los socios, las páginas web (en caso de existir).

9-Contratos, acuerdos con socios, facturas, folletos, presentaciones (en caso de encontrarse disponibles).

Nota: Todos los documentos deben ser traducidos al inglés y notariados. La certificación no debe ser más antigua que un año (si se vence en dos o tres meses, es necesario presentar documentos notariados más recientemente). El banco puede requerir documentos adicionales dependiendo del caso.

Plazo de apertura

El proceso de apertura de cuenta, luego de entregados los documentos y formularios solicitados, es de un mínimo de 20 días.

Garantías y comisiones de Mundo Offshore:
La apertura de la cuenta bancaria es a sola discreción del banco.
Mundo Offshore no se hace responsable por la decisión tomada por el banco. El mismo puede cambiar el procedimiento, los términos y los requisitos de apertura cuando lo considere pertinente.
Las comisiones de Mundo offshore no son reembolsables.
Las comisiones de Mundo Offshore no incluyen las tarifas bancarias.

Contáctenos y solicite una consulta personalizada y gratuita acerca de todos nuestros servicios