Mundo Offshore cuenta con una amplia red de bancos asociados alrededor del mundo, los cuales ofrecen una línea completa de productos y servicios destinados a satisfacer las necesidades financieras de sus clientes. En este caso hablaremos de una institución bancaria ubicada en Suiza, la cual trabaja bajo la autorización de FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority), y es miembro de la SBA (Swiss Bankers Association).
Además, nuestro banco y su equipo trabajan en conjunto con especialistas bancarios con el objetivo de proveer una amplia gama de servicios.
Si usted desea abrir una cuenta personal en Suiza, lo invitamos a leer los requisitos.
Berna, la capital de Suiza, fue declarada patrimonio de la UNESCO
Requisitos para la apertura de una cuenta corporativa en Suiza
Tipos de cuentas
-Cuenta de depósitos
-Cuenta corriente (multimoneda)
Requerimientos de depósito
Depósito mínimo de 20 000 CHF/USD/EUR, o 10 000 CHF/USD/EUR + tarifa de apertura de cuenta de 150 EUR
Balance mínimo
El balance mínimo es de 1 000 CHF/USD/EUR, dependiendo de la divisa de la cuenta.
Procedimiento para la apertura de cuenta corporativa
-Proveer a Mundo Offshore de los documentos requeridos (lista a continuación).
-Completar los formularios del banco y enviar una copia firmada y escaneada de los mismos para recibir el pre-approval.
Requisitos para apertura de cuenta corporativa
Por cada beneficiario final, signatario, director, nominado, oficiales y fideicomisarios:
1-Copia notariada de la cédula de identidad o del pasaporte (páginas con la foto y la firma).No solo debe estar certificada la traducción, sino que también debe estar certificada como fiel copia del original.
2-Comprobante de lugar de domicilio. Documento original emitido por una entidad gubernamental, certificado de residencia (no puede tener más de dos meses de emitido), o copia del documento de identidad nacional (primera página y página donde se establezca el lugar de domicilio). No es necesario para los directores.
Por cada beneficiario final y por cada nominado:
3-CV
Documentos corporativos
1-Copia notariada del certificado de incorporación.
2-Copia notariada del memorándum y de las actas de incorporación (o constitución de la empresa).
3-Copia notariada del certificado de Good Standing (si la compañía tiene más de un año).
4-Copia notariada del acta de la primera reunión de la Junta Directiva.
5-Copia notariada del registro completo de accionistas y directores.
6-Copia notariada de certificados de acciones.
7-Nota autorizada del poder del abogado para proceder con la apertura y la administración de la cuenta, en caso que los derechos de la persona no estén claros en los documentos constituyentes de la empresa.
8-Copia de la escritura del fideicomiso (en caso de haber un accionista nominal).
9- Breve descripción del plan de negocios, con mención de los socios, las páginas web (en caso de existir).
10-Contratos, acuerdos con socios, facturas, folletos, presentaciones (en caso que el primer depósito sea transferido desde la cuenta de un socio).
Nota: Todos los documentos deben ser traducidos al inglés y notariados. La certificación no debe ser más antigua que un año (si se vence en dos o tres meses, es necesario presentar documentos notariados más recientemente). Es necesario traducir los documentos y también el texto del notario. Las traducciones deben ser hechas por un traductor debidamente certificado. El banco puede requerir documentos adicionales dependiendo del caso.
Plazo de apertura
El proceso de apertura de cuenta, luego de entregados los documentos y formularios solicitados, es de un mínimo de 20 días hábiles.
Garantías y comisiones de Mundo Offshore:
La apertura de la cuenta bancaria es a sola discreción del banco.
Mundo Offshore no se hace responsable por la decisión tomada por el banco. El mismo puede cambiar el procedimiento, los términos y los requisitos de apertura cuando lo considere pertinente.
Las comisiones de Mundo offshore no son reembolsables.
Las comisiones de Mundo Offshore no incluyen las tarifas bancarias.
Contáctenos y solicite una consulta personalizada y gratuita acerca de todos nuestros servicios
