lavado de dinero

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31 03, 2015

Países con mayor lavado de dinero según los Estados Unidos

2018-07-08T05:11:38-05:00marzo 31st, 2015|Categorías: Internacionales|Etiquetas: , , , |

El pasado 18 de Marzo se presentó una vez mas el Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR)  a través del Departamento del Estado de EE.UU. o mejor conocido en ingles como U.S Department of State. Este año dicho informe contiene dos volúmenes en los cuales se visualiza el esfuerzo que distintos gobiernos en el extranjero hacen para reducir el trafico, producción y uso de narcóticos, además se puede ver la información sobre sus actividades en contra del lavado de dinero y las financiaciones al terrorismo. Este informe menciona lo que el gobierno de Estados Unidos de América considera como [...]

6 03, 2015

Reportan que Londres es un nuevo refugio seguro para el lavado de dinero

2018-07-10T16:34:49-05:00marzo 6th, 2015|Categorías: Interés General|Etiquetas: , , , , |

Una nueva controversia arrojada a la luz sobre las jurisdicciones offshore de todo el mundo, y es que hace poco la organización no gubernamental Transparencia Internacional en su filial del Reino Unido, reportó que Londres es un nuevo refugio seguro para el lavado del dinero, mediante un informe llamado “Propiedades del Reino Unido facilitan a corruptos globales un hogar“.  ¿Cómo es posible que uno de los lugares en el mundo con estrictas regulaciones y órganos fiscales especializados pueda ser un lugar propicio para actividades financieras ilícitas? Bueno, la explicación es fácil y el enfoque muy obvio. Antes de continuar con este tema [...]

27 02, 2015

Lanzan la nueva ley UAF en Chile

2018-07-13T04:04:10-05:00febrero 27th, 2015|Categorías: Interés General|Etiquetas: , , |

En un hecho que se suma a las medidas anti-lavado que han adoptado diversos países los últimos años, Chile lanzó su nueva ley de activos a través de la UAF, se trata de la Ley 20.818, que obliga a más de 1,000 servicios y órganos estatales a informar a la Unidad de Análisis Financiero de toda clase de delitos financieros que incurran en lavado de activos y sin ser sujetos de sanciones. Dentro de las actividades tipificadas como dentro de esta categoría se incluyen todas aquellas sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, la nueva ley de activos promulgada el 18 [...]

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