lavado de dinero

El pasado 18 de Marzo se presentó una vez mas el Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR)  a través del Departamento del Estado de EE.UU. o mejor conocido en ingles como U.S Department of State. Este año…
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Una nueva controversia arrojada a la luz sobre las jurisdicciones offshore de todo el mundo, y es que hace poco la organización no gubernamental Transparencia Internacional en su filial del Reino Unido, reportó que Londres es un nuevo…
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En un hecho que se suma a las medidas anti-lavado que han adoptado diversos países los últimos años, Chile lanzó su nueva ley de activos a través de la UAF, se trata de la Ley 20.818, que obliga a más de 1,000 servicios y órganos estatales…
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