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13 05, 2015

La “nueva Suiza” para los muy ricos…. Y para los moderadamente ricos!

2018-07-10T05:31:09-05:00mayo 13th, 2015|Categorías: Interés General|Etiquetas: , , , , , |

Una traducción de Esteve Ridaura, adaptado de Ed Whitehead. Ha empezado la “caza de los moderadamente ricos”. Los poderosos gobiernos, con su reconocida voracidad fiscal, con sectores bancarios en crisis a los que se hallan estrechamente vinculados, con perspectivas de crecimiento nulas o casi, han decidido emprender la cacería de su último recurso habitual: el capital humano, alias, el contribuyente medio. Para ello están desplegando sus mecanismos represivos hasta límites nunca antes alcanzados: Restringir el libre cambio de residencia a los contribuyentes, incluso cuando efectivamente se desplacen a otro país, excepto, claro está, para los “muy muy ricos” para quienes [...]

21 04, 2015

El comercio electrónico y su impacto en Panamá

2018-07-13T04:34:03-05:00abril 21st, 2015|Categorías: Interés General|Etiquetas: , , , |

El comercio electrónico está tomando mucha importancia en países europeos y en Estados Unidos, pero Latinoamérica no se queda atrás con esta evolución; solamente en el periodo comprendido entre 2011 y 2013 tuvo un 44% de crecimiento. Tan solo el año pasado el mercado cerró con más de $52mil millones y se espera que para el 2018 se superen los $80mil millones. El comercio electrónico es tan importante en Latinoamérica que empresas internacionales como Visa Inc. está evolucionando junto al mercado y en su trabajo por seguir ofreciendo a sus clientes siempre el mejor servicio, ha desarrollado un índice de [...]

10 03, 2015

Las mejores jurisdicciones para solicitar una licencia Bancaria Offshore

2018-07-06T04:26:48-05:00marzo 10th, 2015|Categorías: Licencias Financieras|Etiquetas: , , , , |

Si bien es cierto que las jurisdicciones Offshore representan una oportunidad casi imprescindible para los inversores en el mundo, lo cierto es que su existencia se ha vuelto más complicada cada vez en los últimos años. Esta ocasión le hablare acerca de las mejores jurisdicciones en el  mundo para solicitar una Licencia Bancaria Offshore. La integridad de las jurisdicciones offshore pasó recientemente por una notable crisis, específicamente tras el nacimiento en 2010 de la ley FACTA  de Estados Unidos, que a través de la IRS  empujó a cientos de pequeñas sociedades y bancos offshore en el mundo a desaparecer. Crisis de la [...]

7 03, 2015

La India se unirá a FATCA

2018-07-08T04:46:34-05:00marzo 7th, 2015|Categorías: Interés General|Etiquetas: , , , |

En lo que según Jacob Lew, Secretario de Tesoro de Estados Unidos, obedece a un “significativo progreso de intercambio comercial entre ambos países que representa casi 100 mil millones de dólares” el país asiático se encuentra a punto de alinearse con la IRS a través de su temida ley, la pregunta entonces es obvia ¿Qué benéfico obtendrá India de su adhesión a FATCA? La respuesta es muy cuestionable. En distintos medios especializados cuya linea editorial claramente es oficial, se hace referencia a este pronto acuerdo con el que IRS ganaría una batalla más. Por ejemplo en The Economic Times el artículo menciona “Para impulsar [...]

3 03, 2015

Cumbre de las Monedas Digitales en Madrid

2018-07-13T04:00:53-05:00marzo 3rd, 2015|Categorías: Criptodivisas|Etiquetas: , , , |

Foro de discusión entre figuras internacionales como banqueros y abogados de todo el mundo e invitados principiantes inversionistas en el tema de la divisa electrónica. Con el objetivo de entender el valor y la función de estas mismas en el mundo, desde el uso por inversionistas, bancos y gobiernos. Un evento que al asistir le permitirá aprender todo sobre este tipo de monedas, entenderá como estas mismas afectan la economía moderna. ¿Cómo crear monedas digitales? ¿Cuál es su impacto en el sistema financiero mundial? ¿Son una nueva oportunidad o conllevan riesgos? Si desea obtener estas respuestas, asista al evento de monedad digitales [...]

27 02, 2015

Lanzan la nueva ley UAF en Chile

2018-07-13T04:04:10-05:00febrero 27th, 2015|Categorías: Interés General|Etiquetas: , , |

En un hecho que se suma a las medidas anti-lavado que han adoptado diversos países los últimos años, Chile lanzó su nueva ley de activos a través de la UAF, se trata de la Ley 20.818, que obliga a más de 1,000 servicios y órganos estatales a informar a la Unidad de Análisis Financiero de toda clase de delitos financieros que incurran en lavado de activos y sin ser sujetos de sanciones. Dentro de las actividades tipificadas como dentro de esta categoría se incluyen todas aquellas sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, la nueva ley de activos promulgada el 18 [...]

19 02, 2015

Tipos de licencias bancarias Offshore

2018-07-06T03:38:30-05:00febrero 19th, 2015|Categorías: Licencias Financieras|Etiquetas: , , , , |

La industria de la Banca Offshore ha sido un sector que ha sufrido una notable evolución durante los últimos 4 años, especialmente desde que la ley FATCA empujó a un dramático declive a diversas instituciones ubicadas en jurisdicciones alrededor de todo el mundo. Tan solo en el 2012, muchos expertos en temas financieros auguraban que el eventual declive de la industria extraterritorial, llevaría a su inminente desaparición a finales de ese año. Estos describen a través de varios artículos en distintas publicaciones especializadas, como la excesiva flexibilidad por parte de las jurisdicciones offshore, llevo a un paulatino declive del sector, pues el [...]

17 02, 2015

¿Por qué abrir una cuenta Offshore en Belice?

2018-07-06T03:34:25-05:00febrero 17th, 2015|Categorías: Banca y Cuentas|Etiquetas: , , , |

Belice es un país pequeño y grande a la vez, como ya se lo hemos mencionado en diversos artículos, representa una gran oportunidad de crecimiento y certidumbre fiscal como pocos lugares en el mundo podrían ofrecerle, esta vez le daré algunos motivos por los cuales Belice al igual que Panamá, representa una interesante opción para usted. Seguramente le parecerá raro comparar a Belice con países con una reputación financiera consolidada como es la Banca Panameña, sin embargo se sorprendería al saber que quizá ha desestimado una oportunidad de enorme valor. Y es que al igual que países como este y otros lugares [...]

24 11, 2014

Puntos claves antes de solicitar una licencia bancaria

2018-06-20T15:49:29-05:00noviembre 24th, 2014|Categorías: Cuentas Bancarias, Licencias Financieras|Etiquetas: , , , |

Los bancos funcionan como todas las empresas es decir, son una empresa que tiene éxito al cumplir las promesas hechas a sus clientes. Hoy en día cada vez más y más inversionistas visionarios están recurriendo a crear un banco offshore, si usted es uno de ellos aquí algunos puntos que debe considerar, así como los diferentes productos financieros con los que puede comenzar. A pesar de que es difícil empezar y obtener una licencia bancaria offshore, no es imposible. Muchos de los grandes bancos hoy en día empezaron con una o pocas personas y fueron creciendo poco a poco como otras empresas. Sin embargo [...]

27 10, 2014

Bancos en Curazao para extranjeros

2018-07-12T03:21:42-05:00octubre 27th, 2014|Categorías: Banca y Cuentas|Etiquetas: , , , |

Los bancos en Curazao son conocidos como buenos bancos y por sus requisitos de deposito mínimo ya que estos generalmente son bajos en comparación con otros bancos, además de que los no residentes normalmente pueden abrir sus cuentas vía remota. Si usted desea asistencia para su apertura de cuenta, por favor, contáctenos. En Curazao su información financiera esta bajo una cláusula de confidencialidad profesional es decir, aunque su información esta a disposición de autoridades en casos de emergencias, esta cláusula es suficiente para estar protegido en muchos casos. Los bancos en curazao aceptan generalmente clientes de todo el mundo sin embargo [...]

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