transparencia internacional

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6 03, 2015

Reportan que Londres es un nuevo refugio seguro para el lavado de dinero

2018-07-10T16:34:49-05:00marzo 6th, 2015|Categorías: Interés General|Etiquetas: , , , , |

Una nueva controversia arrojada a la luz sobre las jurisdicciones offshore de todo el mundo, y es que hace poco la organización no gubernamental Transparencia Internacional en su filial del Reino Unido, reportó que Londres es un nuevo refugio seguro para el lavado del dinero, mediante un informe llamado “Propiedades del Reino Unido facilitan a corruptos globales un hogar“.  ¿Cómo es posible que uno de los lugares en el mundo con estrictas regulaciones y órganos fiscales especializados pueda ser un lugar propicio para actividades financieras ilícitas? Bueno, la explicación es fácil y el enfoque muy obvio. Antes de continuar con este tema [...]

21 01, 2015

Panamá y Colombia compartirán información tributaria

2018-07-05T08:28:55-05:00enero 21st, 2015|Categorías: CRS y Asuntos Fiscales|Etiquetas: , , , |

Con el fin de evitar fenómenos como la doble tributación, o el lavado de dinero Panamá y Colombia llegaron a un acuerdo en el que compartirán información tributaria, en lo que fue calificado por el Gobierno Colombiano como un significativo avance en materia comercial y fiscal para ambos países. Tras la negociación y el eventual acuerdo entre ambas naciones, el Gobierno Colombiano tomó la determinación de excluir a Panamá de la lista de paraísos fiscales, lo cual fue una condición del Gobierno Panameño para iniciar las negociaciones fiscales con el propósito de que estas fueran en condiciones iguales y libres [...]

20 01, 2015

SVS y SII firmaron acuerdo de cooperación tras Reforma Tributaria Chilena

2018-07-05T08:32:05-05:00enero 20th, 2015|Categorías: Noticias|Etiquetas: , , , |

Con la finalidad de instaurar mecanismos para evitar la evasión fiscal y las altas tasas de incumplimiento tributario, tras la Reforma Hacendaria las instituciones chilenas SVS y SII firmaron acuerdo de cooperación en el que SVS compartirá información relativa a las instituciones sometidas a ella. El convenio de intercambio de información firmado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) tiene como finalidad la de reforzar el proceso de recaudación que lleva a cabo la SII, representando, especialmente tras la aprobación de la Ley N° 20.780 de Reforma Tributaria. En los ajustes que [...]

15 01, 2015

México y Filipinas firmarán un tratado fiscal este año

2018-06-20T18:02:44-05:00enero 15th, 2015|Categorías: CRS y Asuntos Fiscales|Etiquetas: , , , , |

Con el fin de combatir inconsistencias fiscales antes de terminar este año, los Gobiernos de México y Filipinas firmarán un tratado fiscal que tiene como propósito el de regular las dificultades tributarias entre ambos países, tales como la doble imposición o la evasión fiscal. Así dio a conocer la BIR, que es la autoridad tributaria de Filipinas, durante el evento navideño que se celebró el pasado 19 de diciembre en el gimnasio del la institución. Según Kim Jacinto Henares, comisionado representante de la Oficina Nacional Bir, el presidente de México Enrique Peña Nieto realizará una visita a Manila entre el [...]

22 12, 2014

G-20 y OCDE

2018-06-20T15:07:21-05:00diciembre 22nd, 2014|Categorías: Interés General|Etiquetas: , , , |

Con el objetivo de promover políticas económicas que mejoren el desarrollo y bienestar de la población mundial, G-20 y OCDE son dos organismos internacionales de los cuales la OCDE funge como uno de los principales contribuidores para impulsar iniciativas y temas para el foro de cooperación internacional que representa el G-20. Su relación es sumamente estrecha, sin embargo, existen algunas precisiones que ayudarán a conocer bien el papel de ambos. Relación entre la OCDE y el G-20 Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es un foro que reúne a los países con mayor desarrollo [...]

22 11, 2013

Consideraciones sobre libertad

2018-06-02T14:52:19-05:00noviembre 22nd, 2013|Categorías: Mundo Enfoque|Etiquetas: , , , |

Preguntareis: ¿Qué tienen en común María Imelda Marcos(Filipinas), Tony Merchant(Canadá), Carmen Thyssen(España), James R. Mellon(USA), Nalinee Tavessin(Tailandia),Muller Conrad Rautenbach(Zimbabwe),Paul Hogan (Australia), Chris Oyakhilome(Nigeria), Chun Jae-Kook (Corea del Sur), Moonis Elahi (Pakistán), Fabio Ghioni(Italia), Tomas y Jerónimo Uribe (Colombia)? –No solo que hayan tenido o tengan relación con cuentas offshore, sino que han sido puestos al descubierto, según investigaciones recientes.  Y preguntaréis: ¿Es malo o incorrecto agenciarse de una estructura offshore, so pena de ser acusado de evasión de impuestos? –Explico algunas cosas. El poder imperial tradicionalmente se ha arrogado el derecho de emancipación de los demás, trazan las políticas a [...]

17 10, 2013

Decreto anti-paraísos fiscales en Colombia

2018-06-07T10:04:23-05:00octubre 17th, 2013|Categorías: Noticias|Etiquetas: , , , |

El 7 de octubre 2013 a través del decreto 2193, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, dejó establecido que se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario- Impuesto sobre la renta - precios de transferencias - listado de paraíso fiscales. De conformidad con los artículos señalados en el artículos 260-7 del Estatuto tributario. Con esta ley el gobierno remitió la lista de paraíso fiscales, con lo que se hace aplicable las reglas de anti-paraíso de Estatuto tributario. Las normas anti-paraísos fiscales del Estatuto Tributario afectan operaciones entre un contribuyente colombiano con personas o entidades residentes en un paraíso fiscal. Tener [...]

29 08, 2013

Ley de inmovilización de acciones al portador

2018-06-10T04:55:46-05:00agosto 29th, 2013|Categorías: Inversiones y Finanzas|Etiquetas: , , , |

La nueva Ley ampara un régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador con la cual se pretende mejorar la percepción de Panamá como país, cooperador en la aplicación del correcto uso de los servicios financieros.

26 08, 2013

Dificultades prácticas del Intercambio de Información Tributaria

2018-05-24T15:39:38-05:00agosto 26th, 2013|Categorías: CRS y Asuntos Fiscales|Etiquetas: , , , |

El secreto bancario parece ser incompatible con las disposiciones del artículo 26. En consecuencia, los países con una posición tradicionalmente sólida de secreto bancario tendrán que revisar sus acuerdos existentes

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