En Mundo Offshore una vez más nos referimos a la maravillosa isla de Nieves. ¿Qué otras posibilidades tiene este pequeño país insular para ofrecer? En La Federación de San Cristóbal y Nieves usted puede obtener la ciudadanía y por consiguiente un segundo pasaporte. En Nieves también es posible registrar una empresa offshore, como por ejemplo una companía de responsabilidad limitada (Nevis LLC). Esta jurisdicción ofrece términos más flexibles, lo cual es ventajoso a la hora de proteger sus activos. Además, no hay necesidad de directores, empleados o accionistas, solo gerentes y propietarios.
En la isla de Nieves, también puede registrar una compañía offshore de negocios internacionales (Nevis IBC). Generalmente se recurre a esta opción cuando existen muchos accionistas. También existe la ley de fideicomisos NIETO , según la cual sólo la IBC puede ser el fiduciario del fideicomiso de Nieves.
Otra oportunidad excelente que ofrece este estado insular, y de la cual pronto también hablaremos en Mundo Offshore, es el registro de un Fondo Multiforma. Se trata de una herramienta única de protección de activos que no existe en ninguna otra jurisdicción del mundo, y cuya mayor ventaja es que, en cualquier momento de su actividad, puede adoptar alguna de estas formas: una fundación ordinaria, una fundación de fideicomiso, una fundación de empresa o una fundación de sociedad.
Sin embargo, en este artículo nos enfocaremos en los fideicomisos de la isla de Nieves.
Este estado insular cuenta con una legislación que ofrece soluciones modernas junto con métodos ventajosos. Dicho instrumento se rige por la Ley Internacional de Alivio Fiscal para Fideicomisos de 1994.
Para el registro del fideicomiso offshore en la isla de Nieves solo debe presentarse:
– El nombre del fideicomiso (en caso de que el nombre esté ocupado, brinde tres opciones alternativas).
– Nombre del fiduciario.
– Domicilio legal (puede ser la dirección del fideicomisario de la isla de Nieves o bien del agente de registro).
Beneficios de los fideicomisos en Nieves
- El fideicomiso en la isla de Nieves está sujeto exclusivamente a esta jurisdicción. Para presentar un reclamo contra este, el acreedor debe depositar USD 25.000 en el Ministerio de Finanzas.
- Las reglas de herencia forzadas están excluidas.
- Están exentos de impuestos.
- No se requieren accionistas.
- Validez ilimitada.
Para crear un fideicomiso offshore se necesita:
– Un contrato de fideicomiso: este documento no se registra en el estado y opera exclusivamente de forma privada. Debe incluir claramente la estructura, el diseño y el propósito del fideicomiso.
– Seleccionar el tipo de fideicomiso: de caridad, de no caridad, de protección, discrecional o de protección de activos.
Además, al menos uno de los fideicomisarios debe ser una compañía de fideicomiso licenciada o una Nevis IBC, compañía que también puede registrarse con nuestra ayuda.
Los beneficiarios y fundadores no pueden ser residentes de la isla, y los bienes inmuebles pertenecientes al fideicomiso no pueden estar ubicados en el territorio de la Federación de San Cristóbal y Nieves.
Es necesario designar al fiduciario. Para proteger tanto a los beneficiarios como al fideicomiso en sí, el protector está autorizado a nombrar y despedir a los garantes. El protector puede ser un fundador, beneficiario o fiduciario.
Deposite su confianza en Nevis a través de un fideicomiso
Comparación entre el fondo multiforma y el fideicomiso en la isla de Nieves
| Fondo multiforma
Persona jurídica Derecho legal de usar propiedad Sujeto a la ley No hay requisitos para los beneficiarios Protector Los derechos de los beneficiarios están establecidos El Consejo de Administración no es responsable de los activos Los cambios se dan de acuerdo con los requisitos legislativos Amplias oportunidades de acuerdo con la legislación Validez ilimitada Revisión |
Fideicomiso
Persona no jurídica Solo los bienes y derechos de los beneficiarios, según lo prescrito en el contrato Sujeto al contrato, a ley Debe tener beneficiarios Protector Los derechos de los beneficiarios son limitados El responsable de los bienes es el fiduciario Se permiten modificaciones o cambios limitados Poderes bajo el contrato de fideicomiso Validez ilimitada Revisión |
Si usted desea registrar una Compañía de Negocios Internacionales en la isla de Nieves (Nevis IBC), que actuará como fiduciario bajo un fideicomiso exento de impuestos de fideicomisos en dicha isla, es importante familiarizarse con los servicios de Mundo Offshore. A continuación, presentamos un cuadro con los procedimientos y sus respectivas duraciones.
| Formulario de inscripción de compañía LLC / IBC | Plazo de los servicios |
| Paquete básico de documentos corporativos, que incluye:
· Certificado de inscripción. · Certificado adicional del registro de la empresa. · Acta constitutiva. · Certificado del notario público. · Carta de designación y aceptación de un agente registrado. · Transferencia de derechos de suscripción. · Nombramiento de un director. · Estatutos. · Actas de la primera reunión de directores. · Registro de directores. · Registro de funcionarios de la compañía. · Registro de accionistas. · Certificados de acciones. |
2-3 días laborables |
| Paquete de apostillas:
· Certificado de inscripción. · Certificado adicional del registro de la empresa. · Acta constitutiva. · Certificado del notario público · Carta de designación y aceptación de un agente registrado. · Transferencia de derechos de suscripción. · Nombramiento de un director. · Estatutos. · Actas de la primera reunión de directores. · Registro de directores. · Registro de funcionarios de la compañía. · Registro de accionistas. · Certificados de acciones. · Un juego de copias apostilladas de documentos corporativos. |
5-6 días laborables |
| Paquete de apostillas + servicio de designación completo:
· Formulario de inscripción compañía. · Tasa de derechos estatales para el registro. · Servicios del agente de registro en Nieves. · Oficina registrada (domicilio social) en Nieves. · Un juego de documentos corporativos originales. · Un juego de copias apostilladas de documentos corporativos. · Designación de director/gerente **. · Poder notarial apostillado (original). · Designación de accionista/miembro **. · Declaración de fideicomiso (original) . · Un juego de copias de documentos corporativos de valor nominal apostillado. · Un juego de copias de documentos corporativos. · Certificado de la posición financiera estable de la compañía. · Certificado de autoridad. · Poder (copia). · Copia de declaración del fideicomiso. · Copia de pasaporte. · Copia de facturas de servicios públicos. · Una carta de recomendación del banco o un resumen de cuenta; · Envío postal a cualquier lugar del mundo. |
6-8 días laborables |
| Tasa por renovación anual de la compañía:
· Tasa de derechos estatales para la renovación. · Servicios del agente de registro de Nieves. · Oficina registrada (domicilio social) en Nieves. · Copia escaneada del certificado de renovación. |
3 días laborables |
| Designación del director/gerente (Corporación de Nieves) | 1 día laborable |
| Designación del accionista/miembro (Corporación de Nieves) | 1 día laborable |
| Designación de funcionarios de la compañía (Corporación de Nieves) | 1 día laborable |
| Conjunto copias de documentos corporativos notariadas | 1-2 días laborables |
| Conjunto de copias de documentos corporativos notariadas y apostilladas | 2-3 días laborables |
| Copia del registro de testimonios | 1-3 días laborables |
| Preparación de registros: gerentes / miembros / accionistas / directores / funcionarios | 2 días laborables |
| Preparación de actas de la primera reunión del Consejo de Administración | 2 días laborables |
| Certificado de acciones | 2 días laborables |
| Búsqueda de la compañía | 2-3 días laborables |
| Poder de representación (simple) | 1 día laborable |
| Poder notarial notariado autenticado | 1-2 días laborables |
| Poder notarial apostillado | 2-3 días laborables |
| Declaración de fideicomiso (simple) | 1 día laborable |
| Declaración de fideicomiso notariada autenticada | 1-2 días laborables |
| Declaración de fideicomiso apostillada | 2-3 días laborables |
| Certificado de la posición financiera estable de la compañía (simple) | 2-3 días laborables |
| Certificado de la posición financiera estable de la compañía apostillado | 2-3 días laborables |
| Certificado de incumbencia (simple) | 1 día laborable |
| Certificado de incumbencia (notariado) | 1-2 días laborables |
| Certificado de Incumbencia (notariado y apostillado) | 2-3 días laborables |
| Carta de exención de impuestos | 2-3 días laborables |
| Carta de exención de impuestos apostillada | 2-3 días laborables |
| Certificado de liquidación la compañía | hasta 7 días laborables |
| Certificado firmado por el agente de registro (por documento) | 2 días laborables |
| Confirmación notariada (por documento) | 2 días laborables |
| Confirmación apostillada (por documento) | 2-3 días laborables |
| Carta certificada del registro | 5 días laborables |
| Cambio del nombre de la empresa (sin sello) | hasta 7 días laborables |
| Cambio del nombre de la empresa (con sello) | hasta 7 días laborables |
| Cambio estatutario de capital | hasta 7 días laborables |
| Cambio de funcionarios / directores / gerentes (incluidos los borradores y registros) | hasta 5 días laborables |
| Cambio de accionistas/miembros (incluidos los borradores, registros y hasta 2 certificados de acciones) | hasta 5 días laborables |
| Transferencia de acciones/propiedad incluyendo las actas y hasta dos nuevos certificados | 5 días laborables |
| Enmiendas a la carta (adición de párrafos, cambios de capital, cualquier cambio en el Estatuto de la compañía, que estén sellados por el Registro) | hasta 7 días laborables |
| Reemisión de documentos constitutivos | hasta 7 días laborables |
| Continuación (Cambio de país de inscripción) | individual |
| Certificado de cambio jurisdicción | hasta 7 días laborables |
| Servicio de transferencia de empresas en Nieves | individual |
| Transferencia acelerada de la compañía a Nieves | hasta 7 días laborables |
| Restauración de una empresa removida del registro | 2-3 días laborables |
| Eliminación de la compañía | hasta 7 días laborables |
| Cambio de agente de registro (externo) | 2-3 días laborables |
| Cambio de agente de registro (interno) | individual |
| Firma del documento nominal de Nieves:
· una firma: en el documento corporativo (para 1 documento) · una firma: en el formulario bancario (para 1 documento) |
1-2 días laborables |
| Copia escaneada del documento (por 1 página) | 1 día laborable |
| Envío postal a cualquier lugar del mundo | 2-4 días laborables |
| Tasa por preparación rápida de documentos (el costo se indica en la operación) | 2 días laborables |
| Servicios profesionales del director | individual |
| Información general del Consejo | individual |
| Consejo legal | individual |
| Informe financiero (hasta 20 transacciones) | individual |
| Informe financiero (desde 20 transacciones) | individual |
| Tarifa de desarrollo del sitio web para registro del agente y registro estatal | individual |
| Oficina virtual (Panamá)
· Domicilio; · Correo/Mensajería; · Teléfono con opción de grabación. |
hasta 7 días laborables |
El período total para el registro de una empresa en Nieves es de 4 días hábiles, luego de haber entregado todos los documentos y abonado las tarifas y honorarios correspondientes.
Acerca de la diligencia debida en la creación de un fideicomiso exento de impuestos en Nieves
A pesar de que el fideicomiso en Nieves ofrece el más alto nivel de protección y confidencialidad, existen muchas reglas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En particular, cada cliente atraviesa la diligencia debida durante la cual se verifica a la persona y a sus fuentes de ingresos.
Además, debe preparar los documentos del fundador (fideicomisario), defensor (protector) y beneficiario.
Documentos necesarios para establecer un fideicomiso libre de impuestos en Nevis
Lista de documentos del fundador del fideicomiso:
- Copia certificada de pasaporte;
- Original o copia certificada del comprobante del domicilio de residencia no anterior a los 3 meses;
- Copia original o certificada de la carta de recomendación del banco;
- Copia original o certificada de la carta de recomendación profesional;
- Curriculum vitae preparado(CV).
Protector:
- Copia certificada de pasaporte;
- Original o copia certificada del comprobante del domicilio de residencia no anterior a los 3 meses;
- Copia original o certificada de la carta de recomendación del banco;
- Copia original o certificada de la carta de recomendación profesional;
- Curriculum vitae preparado(CV).
Beneficiario:
- Copia certificada de pasaporte;
- Original o copia certificada del comprobante de domicilio no anterior a los 3 meses;
En caso de que el fundador del fideicomiso sea una entidad legal, se requerirá que proporcione todos los documentos corporativos (además de los documentos anteriores) para la persona que controla la compañía (propietario, director, etc.).
En algunos casos pueden requerirse documentos adicionales.