El fondo multiforma en la isla de Nieves se está convirtiendo en una estructura cada vez más popular, ya que se trata de un negocio independiente. En este artículo, le informaremos con más detalle los requisitos y los documentos necesarios para su respectivo registro en la isla de Nieves.
¿Por qué este fondo se denomina «multiforma«? La respuesta es muy simple. Es porque puede adoptar cualquier forma en cualquier momento y de manera muy rápida. Las formas que puede adoptar son: un fondo regular, un fondo de fideicomiso, un fondo empresarial o un fondo de sociedad.
Requisitos para la creación de un fondo multiforma en la isla de Nieves
Un fondo multiforma en la isla de Nieves debe tener:
- Una junta directiva y un secretario.
2. Un agente de registro en Nieves.
3. Una oficina registrada en Nieves.
4. Un memorándum sobre el establecimiento (inscripción).
5. Un nombre apropiado.
Al crear este fondo en la isla de Nieves, puede:
– optar por utilizar un formato estándar para los estatutos o crear los suyos;
– nombrar al Consejo de Vigilancia o Protector;
– publicar o no los estatutos o los datos de la Junta;
– elegir cómo se suscribirá a los activos o propiedades, y por qué cifra;
– seleccionar la legislación aplicable;
– elegir los derechos del beneficiario o la persona interesada;
– seleccionar el tipo de multiforme.
Continuación, transformación, conversión, consolidación y fusión
El fondo multiforma en la isla de Nieves es muy flexible y puede tener distintos orígenes:
– Continuación: un fondo de una jurisdicción extranjera puede continuar sus actividades en la isla de Nieves en calidad de multiforma.
– Transformación: cualquier organización fuera de la isla de Nieves puede transformarse en una estructura de este tipo. Por ejemplo, un fideicomiso en Jersey puede convertirse en un fondo multiforma en la jurisdicción de Nieves.
– Conversión: una empresa existente en esta isla también se puede convertir en un fondo multiforma.
– Consolidación o fusión: dos o más organizaciones pueden fusionarse en un fondo multiforma.
Es importante destacar que no hace falta que el fondo opere en la isla.
Documentos necesarios para el registro del fondo multiforma en la isla de Nieves:
- Formulario de solicitud
En la solicitud de registro es necesario indicar el nombre del fondo (debe terminar con las letras “FND” o “foundation”), de los beneficiarios y de los gerentes. Asimismo debe proveerse información acerca del secretario, así como de los gerentes que son miembros de la Junta de Supervisión (si es necesario).
Si el fondo multiforme toma la forma de un fideicomiso, el nombre debe contener la palabra «trust» y debe tener beneficiarios, cuyos nombres no se divulgarán a menos que se especifique lo contrario.
Si desea crear un fondo revocable, en el formulario de solicitud debe especificar bajo qué circunstancias se lo puede revocar y quién tiene el derecho a hacerlo.
El fondo multiforma y sus beneficiarios están exentos de impuesto sobre la renta y ganancias de capital, siempre que el fundador y los beneficiarios (así como las propiedades, los activos y los aportes del fondo) provengan de otro país. Otra opción es que el fondo se convierta en un residente fiscal en Nieves y se opte por pagar impuestos a una tasa máxima del 1%. En este caso, una vez al año, el Registro debe presentar una declaración de impuestos, que se calculan a partir del beneficio neto acumulado retenido. Si desea crear un fondo como residente fiscal de la isla de Nevis, esto también debe indicarse en el formulario de solicitud.
- Lista de consentimiento
En este gráfico, es necesario indicar los datos del secretario y de los miembros del consejo, así como del consejo de supervisión (si es necesario), todas las personas deben ser mayores de edad. Los suscriptores a la lista de consentimiento acuerdan actuar en el fondo como secretario, miembro del consejo o miembro del consejo de supervisión.
- Memorando de establecimiento
Este documento incluye lo siguiente:
- Nombre del fondo multiforma.
- Domicilio registrado en la isla de Nieves (dirección del agente registrado)
- Objetivo(s) principal(es): en beneficio de los beneficiarios mencionados en los documentos normativos, o, en caso de rechazo del beneficiario, con el objetivo y las tareas prescritos para el fondo multiforma de conformidad con la ley.
- El tipo de multiforma (esta información se hace pública): una fundación ordinaria, un fideicomiso, una empresa o una sociedad.
- El plazo por el cual se establece: largo o corto.
- Si el fondo es revocable o irrevocable.
- La legislación, que estará sujeta a un fondo multiforma
- Estatutos
Los requisitos de la información a presentar ante el Registro se aplican únicamente al nombre del fondo multiforma, al tipo elegido, a la copia de los estatutos y al nombre de la Oficina Registrada. Los estatutos estarán protegidos, hasta que se indique lo contrario.
Normalmente se utilizan normas estándar. Sin embargo los fundadores pueden elegir una ley diferente a la Ley de Fondos Multiforma de Nieves de 2004 para la gestión de la empresa, de manera total o parcial. Por lo tanto, en la etapa de registro le pediremos que decida si desea cumplir por completo dicha ley o no. Si desea elegir otra legislación, deberá indicar la jurisdicción y el título de la ley, así como también indicar la parte del fondo que estará sujeta a la ley de la otra jurisdicción.
- Formularios
Son necesarios en caso de reorganización del fondo, cambio del tipo de multiforma, cambio de nombre, de secretario, de agente registrado, etc.
Este tipo de estructuras puede cambiar de forma en cualquier momento y de manera muy rápida. Un fondo multiforma en la isla de Nieves puede adoptar las siguientes modalidades: fondo regular, fondo de fideicomiso, fondo empresarial o fondo de sociedad.
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Plazo de registro del Fondo Multiforma en la isla de Nieves
Después de recibir toda la documentación necesaria y el original de la lista de consentimiento, se registrará dentro de las 24-48 horas.
El miembro principal de la Junta puede ser designado nominalmente por el agente registrado. Luego, todos los documentos del registro se firmarán en la isla, y se establecerá el fondo (no es necesario esperar los documentos originales). Tan pronto como se registre, el miembro nominal abandonará su posición a favor de la(s) persona(s) que usted indique. El miembro de la Junta puede ser físico (denominación panameña) o una entidad legal (nominal de Nieves). Se requiere al menos un miembro en la Junta.
Es importante saber que si utiliza los servicios de valor nominal de Panamá, entonces la leyenda de dicho fondo será más fuerte, pero el tiempo de registro tomará más tiempo.
| Formulario de inscripción de compañía LLC / IBC | Plazo de los servicios |
Paquete básico de documentos corporativos, que incluye:
|
2-3 días laborables |
Paquete de apostillas:
|
5-6 días laborables |
Paquete de apostillas + servicio de designación completo:
|
6-8 días laborables |
Tasa por renovación anual de la compañía:
|
3 días laborables |
| Designación del director/gerente (Corporación de Nieves) | 1 día laborable |
| Designación del accionista/miembro (Corporación de Nieves) | 1 día laborable |
| Designación de funcionarios de la compañía (Corporación de Nieves) | 1 día laborable |
| Conjunto copias de documentos corporativos notariadas | 1-2 días laborables |
| Conjunto de copias de documentos corporativos notariadas y apostilladas | 2-3 días laborables |
| Copia del registro de testimonios | 1-3 días laborables |
| Preparación de registros: gerentes / miembros / accionistas / directores / funcionarios | 2 días laborables |
| Preparación de actas de la primera reunión del Consejo de Administración | Hasta 2 días laborables |
| Certificado de acciones | 2 días laborables |
| Búsqueda de la compañía | 2-3 días laborables |
| Poder de representación (simple) | 1 día laborable |
| Poder notarial notariado autenticado | 1-2 días laborables |
| Poder notarial apostillado | 2-3 días laborables |
| Declaración de fideicomiso (simple) | 1 día laborable |
| Declaración de fideicomiso notariada autenticada | 1-2 días laborables |
| Declaración de fideicomiso apostillada | 2-3 días laborables |
| Certificado de la posición financiera estable de la compañía (simple) | 2-3 días laborables |
| Certificado de la posición financiera estable de la compañía apostillado | 2-3 días laborables |
| Certificado de incumbencia (simple) | 1 día laborable |
| Certificado de incumbencia (notariado) | 1-2 días laborables |
| Certificado de incumbencia (notariado y apostillado) | 2-3 días laborables |
| Carta de exención de impuestos | 2-3 días laborables |
| Carta de exención de impuestos apostillada | 2-3 días laborables |
| Certificado de liquidación la compañía | hasta 7 días laborables |
| Certificado firmado por el agente de registro (por documento) | 2 días laborables |
| Confirmación notariada (por documento) | 2 días laborables |
| Confirmación apostillada (por documento) | 2-3 días laborables |
| Carta certificada del registro | 5 días laborables |
| Cambio del nombre de la empresa (sin sello) | hasta 7 días laborables |
| Cambio del nombre de la empresa (con sello) | hasta 7 días laborables |
| Cambio estatutario de capital | hasta 7 días laborables |
| Cambio de funcionarios / directores / gerentes (incluidos los borradores y registros) | hasta 5 días laborables |
| Cambio de accionistas/miembros (incluidos los borradores, registros y hasta 2 certificados de acciones) | hasta 5 días laborables |
| Transferencia de acciones/propiedad incluyendo las actas y hasta dos nuevos certificados | 5 días laborables |
| Enmiendas a la carta (adición de párrafos, cambios de capital, cualquier cambio en el Estatuto de la compañía, que estén sellados por el Registro) | hasta 7 días laborables |
| Reemisión de documentos constitutivos | hasta 7 días laborables |
| Continuación (Cambio de país de inscripción) | individual |
| Certificado de cambio jurisdicción | hasta 7 días laborables |
| Servicio de transferencia de empresas en Nieves | individual |
| Transferencia acelerada de la compañía a Nieves | hasta 7 días laborables |
| Restauración de una empresa removida del registro | 2-3 días laborables |
| Eliminación de la compañía | hasta 7 días laborables |
| Cambio de agente de registro (externo) | 2-3 días laborables |
| Cambio de agente de registro (interno) | individual |
| Firma del documento nominal de Nieves:
· una firma: en el documento corporativo (para 1 documento)
|
1-2 días laborables |
| Copia escaneada del documento (por 1 página) | 1 día laborable |
| Envío postal a cualquier lugar del mundo | 2-4 días laborables |
| Tasa por preparación rápida de documentos (el costo se indica en la operación) | 2 días laborables |
| Servicios profesionales del director | individual |
| Información general del Consejo | individual |
| Consejo legal | individual |
| Informe financiero (hasta 20 transacciones) | Individual |
| Informe financiero (desde 20 transacciones) | Individual |
| Tarifa de desarrollo del sitio web para registro del agente y registro estatal | Individual |
| Oficina virtual (Panamá)
· Domicilio; · Correo/Mensajería;
|
hasta 7 días laborales |