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23 09, 2016

EL FMI recomienda reformas en Curacao y St. Maarten

2018-04-23T16:52:01+00:00septiembre 23rd, 2016|Categories: CRS y Asuntos Fiscales|Tags: , , , , |

El Fondo Monetario Internacional ha recomendado que Curacao y San Marteen fortifiquen sus sistemas de cumplimiento fiscal y intercambio de información bilateral. Los dos territorios son autónomos dentro del Reino de Países Bajos, habiéndose separado de las Antillas Holandesas en su momento. En su reporte anual para los territorios, el FMI declaró que aunque los dos territorios han progresado, siguen teniendo debilidades en la administración de impuestos y finanzas públicas. El FMI recomendó que los territorios caribeños fortalezcan la administración fiscal para incrementar la movilización de ingresos, mejorar los servicios para contribuyentes, e incrementar el cumplimiento fiscal. EL FMI también [...]

22 09, 2016

EEUU explica expectativas correspondientes a diligencia debida bancaria

2018-04-23T16:52:01+00:00septiembre 22nd, 2016|Categories: Internacionales|Tags: , , |

El gobierno de Estados Unidos ha publicado una guía general en el area de banca correspondiente sobre las expectativas de los reguladores Americanos, el proceso de supervisión y examinación, y el uso de acciones para su cumplimiento. El 30 de agosto, el departamento de Hacienda del gobierno americano ha publicado una ficha técnica sobre banca correspondiente extranjera desarrollada con la Junta de la Reserva Federal, la corporación de depósitos asegurados federal, la Administración de Crédito Nacional, y la Oficina del Contralor de Moneda que delinea  los procesos de supervisión y cumplimiento con respecto a las sanciones en contra del lavado [...]

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