Richard Best

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9 04, 2018

Haz lo que yo diga pero no lo que yo haga – Suiza y Estados Unidos son los países con mayor nivel de secreto financiero en 2018

2018-04-19T03:17:44+00:00abril 9th, 2018|Categories: CRS y Asuntos Fiscales|Tags: , , , , |

La organización internacional independiente “Tax Justice Network” (TJN), recientemente ha publicado el rating mundial de países con más alto nivel de confidencialidad financiera. El primer lugar es ocupado por Suiza, luego se ubican los EE.UU., y en tercer lugar las Islas Caimán. El rating de confidencialidad financiera sigue liderado por las mismas jurisdicciones El índice global de confidencialidad financiera (FSI por sus siglas en inglés), llevado a cabo por la TJN desde el año 2015, muestra que en el 2018 los centros financieros más grandes del mundo no muestran una buena predisposición a la hora de [...]

16 03, 2018

Visas EB-2, EB-3 y EB-5 – PARTE II

2018-04-20T02:41:07+00:00marzo 16th, 2018|Categories: Residencia y Ciudadanía|Tags: , , , |

Habiendo discutido las visas EB-2 en la Parte I, ahora es importante notar que la diferencia primordial entre la visa EB-5 y las visas EB-2 y EB-3 es que la primera está basada en la inversión sobre la capacidad del solicitante de crear empleo, mientras que los otros tipos se fundamentan en que los solicitantes sean patrocinados por un empleador estadounidense. Existen diferencias entre estas tres categorías, incluyendo las calificaciones del solicitante y la disponibilidad de visas en función de la asignación del país.

6 03, 2018

La OCDE pretende disminuir los “abusos” de los programas de inversión.

2018-04-20T02:49:39+00:00marzo 6th, 2018|Categories: CRS y Asuntos Fiscales|Tags: , , |

La OCDE considera tomar medidas con el fin de limitar los programas de ciudadanía por inversión. Los programas de ciudadanía por inversión otorgan un permiso para vivir en el país, mas no definen la residencia fiscal del individuo.

21 02, 2018

Ciudadanía por inversión en Bahamas. ¿Esperar o tramitar la residencia en 2018?

2018-04-20T03:31:59+00:00febrero 21st, 2018|Categories: Inversiones y Finanzas, Residencia y Ciudadanía|Tags: , , , |

Mientras la la crisis económica y laboral azota a las islas Bahamas, los expertos aconsejan bajar el umbral mínimo de inversión con el fin de estimular la entrada de capital extranjero. En Mundo Offshore analizamos las ventajas que estas medida a futuro podrían llegar a traer.

17 01, 2018

Entrevista a Christian Fermín, director del equipo de asistencia bancaria de NTL

2018-04-20T11:36:34+00:00enero 17th, 2018|Categories: Banca y Cuentas|Tags: , , , |

Conozca los servicios de NTL directamente desde uno de los miembros del equipo, y averigüe por qué es tan importante un intermediario a la hora de elegir dónde y cómo abrir su cuenta bancaria.  Entrevistador- Christian, cuéntanos sobre tus tareas como director del equipo bancario de NTL. Christian- En esencia, mi tarea es ayudar a nuestros clientes  a abrir cuentas bancarias y a elegir los  bancos más convenientes para cada individuo. Lo principal es entender las necesidades particulares de cada cliente, y en cada caso conseguir los documentos indicados, crear conexiones con los funcionarios de los bancos, y por sobre [...]

23 11, 2016

Aumentan los litigios en la zona libre de Shangai

2018-04-20T12:24:20+00:00noviembre 23rd, 2016|Categories: Inversiones y Finanzas, Noticias|Tags: , , , , |

Debido al desarrollo de la Zona de Libre Comercio, la Corte Suprema lidia con mayor cantidad de casos de diversa índole. De acuerdo con las últimas estadísticas, la Corte Suprema del distrito de Pudong en China, ha lidiado con 21.538 casos que involucran a distintas compañías y agencias gubernamentales pertenecientes a la Zona de Libre Comercio de China. Dicha Zona ha sido fundada en noviembre del 2013. Entre los ya mencionados casos se encuentran: 15.526 casos civiles y comerciales, 602 casos criminales, 5 casos administrativos, y 5.405 casos de aplicación de la ley. De acuerdo a un informe emitido recientemente [...]

7 11, 2016

Las Islas Cook se unen al intercambio automático impositivo

2018-04-20T12:35:12+00:00noviembre 7th, 2016|Categories: CRS y Asuntos Fiscales|Tags: , , , |

Dicho territorio ha firmado un acuerdo mediante el cual se agilizará el traspaso de información impositiva. El 28 de Octubre en la sede de la OECD en Paris, las islas Cook firmaron  la “Convención  Multilateral de Mutua  Asistencia Administrativa Concerniente a Asuntos Impositivos”. Al firmar dicha Convención, las islas Cook han aceptado todas las formas de asistencia administrativa en asuntos impositivos.  Entre estas formas de asistencia se encuentran: el intercambio de información bajo pedido, tipos de cambio espontáneos y automáticos, exámenes impositivos simultáneos y asistencia en la recaudación de impuestos. Además, la Convención garantiza la protección de los derechos de [...]

1 11, 2016

Exitoso primer año para “Abu Dhabi Global Market”

2018-04-20T12:34:47+00:00noviembre 1st, 2016|Categories: Internacionales|Tags: , , , , , |

“Abu Dhabi Global Market” (ADGM) es una nueva  zona libre ubicada en los Emiratos Árabes Unidos, que ha atraído a 160 compañías durante su primer año. Muchas de estas compañías afirman que su decisión de establecerse en la ADGM  se debe a las siguientes razones: la facilidad para hacer negocios, los niveles de eficiencia, el amplio rango de ofertas de negocios y de vehículos de inversión, y finalmente la adopción de la totalidad del “Common Law” en su marco legislativo. El jefe ejecutivo de la Autoridad de Registro de la ADGM, Dhaher Bin Dhaher, declaró: Como un buen centro financiero [...]

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