En lo que desde junio del 2014 fue conocido como la iniciativa “Panamá Unido Contra el Blanqueo de Capitales”, Panamá y GAFI mantienen consultas e intercambios sobre prevención de lavado de dinero y transparencia, luego de que en junio de 2014 Panamá fuera incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera y de detectar […]
Foro de discusión entre figuras internacionales como banqueros y abogados de todo el mundo e invitados principiantes inversionistas en el tema de la divisa electrónica. Con el objetivo de entender el valor y la función de estas mismas en el mundo, desde el uso por inversionistas, bancos y gobiernos. Un evento que al asistir le permitirá aprender […]
San Vicente y Granadinas es mundialmente conocido por ser un destino turístico escondido en el Caribe ideal para los turistas más aventureros, el nuevo aeropuerto de San Vicente y Granadinas esta muy cerca de estar terminado, una de las noticias más novedosas respecto a este desarrollo que abrirá después de muchos años vías de comunicación […]
Seguramente recordará que hace algunas semanas mediante nuestro artículo “Las Seychelles” le mencionábamos acerca de los beneficios de las compañías internacionales de negocios y sociedades Offshore en este país. Recientemente Seychelles firmó un acuerdo de intercambio de información con OCDE, el foro internacional cuyo objetivo principal a mediano plazo es contrarrestar el fenómeno de erosión de bases […]
En un evento que no parece extraño por parte de las autoridades tributarias de Estados Unidos, recientemente IRS ha reclamado a Robert De Niro más de 6 millones de dólares en Impuestos, resultado del impago de tasas durante el ejercicio fiscal de 2013. En la solicitud de pago que IRS ha hecho llegar a De Niro en […]
Emma Thompson se niega a pagar un centavo más de impuestos hasta que los evasores de HSBC vayan a la cárcel Tal como hace unas semanas dijera Falciani al hacer publica la lista más escandalosa de los últimos años, “Esto es solo la punta del Iceberg», y el tema de #Swissleaks esta muy lejos de […]
Suiza es bien conocida por la amplia gama de servicios bancarios que puede ofrecer con su sector bancario grande y diverso, por lo que algunas instituciones bancarias brindan la oportunidad de aperturar una cuenta sin la necesida de viajar hasta el país de los alpes. La maravillosa herramienta del Internet hace que algunos bancos en […]
La semana pasada nos hicimos la pregunta de si es o no viable para la inversión la moneda de Bitcoin, algunas personas están en contra de la nueva era de las divisas digitales, tanto que ni siquiera les interesa introducir estas como un método más de pago en sus negocios, mientras otro consideran BITCOIN una moneda real […]
En una época de constante revolución tecnológica donde la comunicación instantánea es una herramienta cada vez más indispensable, le presentamos Telegram el servicio de mensajería instantánea más seguro del mundo, una aplicación multiplataforma que paulatinamente ha comenzado a desplazar servicios líderes como Whatsapp o Skype, pues sobresale de todos ellos por su velocidad y seguridad. […]
En un hecho que se suma a las medidas anti-lavado que han adoptado diversos países los últimos años, Chile lanzó su nueva ley de activos a través de la UAF, se trata de la Ley 20.818, que obliga a más de 1,000 servicios y órganos estatales a informar a la Unidad de Análisis Financiero de toda clase de […]