Si usted está buscando una forma relativamente fácil de obtener una licencia de corredor de bolsa offshore, la cual no requiera de un director local u oficina física, entonces las islas Caimán y Labuan son las dos mejores opciones para usted. En este artículo nos focalizaremos en las opciones que ofrecen las islas Caimán, ya que otras jurisdicciones como Seychelles, Belice, Vanuatu, Chipre, BVI y Mauritius han incrementado sus costos y aumentado sus requisitos.
Acerca de las Islas Caimán
Las islas Caimán son un territorio autónomo perteneciente a Gran Bretaña. Ubicado en el caribe occidental, más precisamente al sur de Cuba y al noreste de Costa Rica se encuentran las tres islas: Gran Caimán, Cayman Barc y Pequeño Caimán, las cuales cuentan con una población de aproximadamente 70 000 habitantes, y cuya capital se llama George Town.
Esta jurisdicción forma parte de la Zona Occidental del Caribe, al igual que las Antillas Mayores, y su territorio está considerado como uno de los más grandes e importantes centros financieros offshore, tanto para compañías internacionales como para individuos de alto poder adquisitivo.
La licencia de las Islas Caimán para transacciones bursátiles (Forex), trae consigo los siguientes beneficios:
1-Recibir y transmitir fondos;
2-Ejecutar ordenes en nombre de los clientes;
3-Suscribir instrumentos financieros;
4-Administración de valores;
Las islas Caimán ofrecen una de las opciones más accesibles para la creación de una agencia de corredores de bolsa que opere en el mercado de divisas. Los servicios financieros internacionales en las islas Caimán están regulados por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA, por sus siglas en inglés). Por cada tipo de servicios financieros que usted ofrezca en esta jurisdicción, ya sea transacciones en moneda extranjera (FOREX), en valores u otros instrumentos financieros, transacciones bursátiles, o bien consultas y asesoría en cualquiera de estas áreas, usted necesitará una licencia apropiada para tales fines.
Requisitos y procedimientos
Todas las compañías offshore pueden aplicar para una licencia financiera en las Islas Caimán, incluso sin la obligación de tener un centro operativo físico en el territorio insular, o de contratar empleados locales. Sin embargo hay algunos requisitos estipulados por la CIMA que sí se deberán cumplir, a saber:
1-La gerencia de la compañía debe ser llevada a cabo por personal idóneo, experto en el área que les concierne.
2-Los accionistas deben asegurar la apropiada capitalización de los recursos de la compañía, el mínimo capital requerido debe estar abonado en su totalidad y depositado en una cuenta bancaria ya sea en las Islas Caimán u en otro territorio, en donde permanecerá pignorado por el tiempo de duración de la licencia.
3-La solicitud debe estar acompañada por un sólido plan empresarial, pronósticos financieros para los primeros cinco años de operaciones de la empresa, y es mandatario el cumplimiento con las leyes anti lavado de dinero y de protección al consumidor.
4-Confirmación de que el mínimo capital requerido por los estatutos ha sido depositado.
Honorarios profesionales
Usualmente el paquete completo de solicitud de licencia se aproxima a los
$35 000, e incluye:
1-Establecimiento de una compañía internacional en las Islas Caimán;
2-Registro de domicilio de la compañía durante el primer año;
3-Un set de documentos corporativos originales debidamente sellados;
4-Formulario de due diligence para los directores y accionistas;
5-Apertura de una cuenta bancaria en las Islas Caimán;
6-Asistencia para la obtención de confirmación de depósito del mínimo capital requerido por parte del banco;
7-Asistecia para la obtención de los documentos exigidos a fines de presentar la solicitud;
8-Asistencia para completar el formulario de solicitud;
9-Entrega de la solicitud de aplicación junto con los documentos correspondientes y seguimiento del trámite hasta la aprobación definitiva de la licencia.
Capital de reserva y retribución requerido por el estado:
1-Registro de la compañía – $1000
2-Tarifa anual de licencia por parte de la CIMA – $9756
3-Tarifa de solicitud aplicada por la CIMA – $732
4-Capital “paid-up” – $100 000
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