Mundo Offshore cuenta con una amplia red de bancos asociados alrededor del mundo, los cuales ofrecen una línea completa de productos y servicios destinados a satisfacer las necesidades financieras de sus clientes. En este caso hablaremos de una institución bancaria ubicada en la isla de Chipre, la cual está autorizada por el Banco Central de Chipre y cumple debidamente con las regulaciones de este organismo.
Además, este prestigioso banco cuenta con 136 sucursales en Chipre, Rumania, el Reino Unido y las Islas del Canal, siendo también el principal proveedor financiero de la región. Asimismo, cuenta con personal capacitado, un servicio de alta categoría y brinda una amplia gama de servicios.
Si usted desea abrir una cuenta personal en Chipre, lo invitamos a leer los requisitos.
Fuerte Paphos, Chipre
Cuenta corporativa
-Cuenta de depósitos fija
-Cuenta corriente
-Cuenta de ahorros
-Cuenta comercial
Requerimientos de depósito
No se estipula un depósito mínimo para la apertura de la cuenta ni se requiere un balance mínimo en la cuenta.
Procedimiento para la apertura de cuenta personal
-Proveer a Mundo Offshore de los documentos requeridos (lista a continuación).
-Completar los formularios del banco y enviar una copia firmada y escaneada de los mismos para recibir el pre-approval.
-Entrevista por Skype con el banco.
Requisitos para apertura de cuenta corporativa
De los accionistas:
-Copia notariada y de la cédula de identidad o el pasaporte (las páginas con la fotografía y la firma).
De los directores:
– Copia notariada y de la cédula de identidad o el pasaporte (las páginas con la fotografía y la firma).
-Carta de referencia bancaria (no puede tener más de 6 meses de emisión).
De los dueños beneficiarios y signatarios autorizados:
– Copia notariada y de la cédula de identidad o el pasaporte (las páginas con la fotografía y la firma).
– Comprobante de lugar de domicilio (copia notariada de una factura de servicios como gas, electricidad, internet, etc.) que no tenga más de tres meses de emitida, o una declaración de un banco perteneciente a la Unión Europea).
-CV
– Carta de referencia bancaria (no puede tener más de 6 meses de emisión)
-Tarjeta de negocios de los beneficiarios finales.
Documentos corporativos
1-Copia notariada del certificado de incorporación.
2-Copia notariada del memorándum de reglas de la asociación, estatuto y acuerdo de operaciones.
3-Copia notariada del certificado de Good Standing (si la compañía tiene más de un año).
4-Copia notariada del certificado de incumbencia (si la compañía tiene más de un año).
5-Copia notariada del certificado de los directores, accionistas, oficina registrada y secretaria, o certificado emitido por el órgano de registro del país de origen, o en algunos casos por el Ministerio de Finanzas, demostrando el estatus de exención impositiva de la compañía.
6-Copia autorizada del acta que asigna a los directores oficiales.
7-Copia autorizada de todas las actas de la Junta.
8-Nota autorizada del poder del abogado para proceder con la apertura y la administración de la cuenta, en caso que los derechos de la persona no estén claros en los documentos constituyentes de la empresa.
9-Copia de la escritura del fideicomiso (en caso de haber un accionista nominal).
10-Breve descripción del plan de negocios, con mención de los socios, las páginas web (en caso de existir).
11-Contratos, acuerdos con socios, facturas, folletos, presentaciones (en caso de encontrarse disponibles).
12-Presentación de la estructura que guíe hasta el beneficiario final.
13-Comprobante del domicilio de los comerciantes principales.
14-Declaraciones financieras recientes/administración de cuentas (para compañías de más de dos años) o comprobantes bancarios de los últimos seis meses.
Nota: Todos los documentos deben ser traducidos al inglés y notariados. El banco puede requerir documentos adicionales dependiendo del caso.
Plazo de apertura
El proceso de apertura de cuenta, luego de entregados los documentos y formularios solicitados, es de un mínimo de 20 días.
Garantías y comisiones de Mundo Offshore:
La apertura de la cuenta bancaria es a sola discreción del banco.
Mundo Offshore no se hace responsable por la decisión tomada por el banco. El mismo puede cambiar el procedimiento, los términos y los requisitos de apertura cuando lo considere pertinente.
Las comisiones de Mundo offshore no son reembolsables.
Las comisiones de Mundo Offshore no incluyen las tarifas bancarias.
Contáctenos y solicite una consulta personalizada y gratuita acerca de todos nuestros servicios