Dado al éxito que tiene la Federación de San Critsóbal y Nieves con sus sociedades y segundas ciudadanías, he decidido escribir sobre el Banco de Nevis que aunque por temas de diversificación no recomiendo abrir una empresa y una cuenta bancaria en la misma jurisdicción, habrá personas que así lo requieran o bien, otros que con empresas de Belice o Panamá pudieran llegar a estar interesados en abrir una cuenta en un banco de Nevis.
Por favor vea a continuación las ventajas y desventajas de abrir su cuenta en este banco:
Una de los detalles más importantes a considerar en el mundo de negocios internacionales es el servicio de la banca en linea, y es que muchos de nuestros lectores cometen el error de creer que hoy en día todos los bancos ofrecen este servicio, sin embargo instituciones como el Banco de Nevis a pesar de que lo ofrecen desafortunadamente todavía no brindan este tipo de servicio como lo hacen otros bancos en Suiza, Luxemburgo o Andorra.
Usted podrá abrir su cuenta en el Banco de Nevis y tenga por seguro que sus activos estarán bien protegidos ya que la Federación cuenta con la ley del secreto bancario sin embargo, el servicio de banca en linea que tendrá posiblemente será lento.
El Banco de Nevis es el más grande en la isla y se estableció en el año 1985 bajo la idea del ex Primer Ministro de la isla, el Dr Daniel Simeon. El banco fue creado al igual que los programas de Ciudadanía por inversión de la Federación como un método para atraer depósitos de inversionistas extranjeros y así ayudar al desarrollo de la economía, de ahí su lema » Mejorando la calidad de vida«
Siendo el primero en cotizar en el año 2001 en la Bolsa de Valores del Caribe Oriental o ECSE por sus siglas en ingles, el Banco de Nevis cuenta con una licencia por la ECSE que le permite ofrecer servicio completo de corretaje, su capital asciende a más de 3 millones de dolares y activos de aproximadamente 400 millones, dando empleo a más de 55 empleados con sueldos muy altos.
Esta ubicado en la capital de Nevis, Charlestown y brinda una amplia gama de servicios bancarios, como:
- Cuentas de Deposito con atractivas tasas de intereses
- Tarjetas de Crédito y débito
- Diversos tipos de prestamos
- Cajas de seguridad
- Cuentas merchant
- Cartas de crédito
- Procesamiento de nominas
- Inversiones
El banco de Nevis permite a través de agentes como Mundo Offshore la apertura de cuenta corporativa o personal de forma remota. Es decir, no tendrá que perder tiempo en aeropuertos para poder visitar la isla. El costo de gestión de apertura de cuenta corporativa es de 1,090 euros, puede enviar su solicitud, para recibir la ayuda inmediata de expertos.
El deposito mínimo que requiere el banco es de 1,500 usd. Abre cuentas en dolares americanos, euros, libras esterlinas y dolares canadienses. Otro punto a considerar es que el proceso de apertura en este banco tarda mucho en comparación de otros donde su cuenta queda lista en un par de días. El Banco de Nevis puede llegar a tardar hasta 6 meses en abrir su cuenta.
¿Por qué la isla de Nevis?
A pesar de los pequeños percances que pudiera tener este banco, la isla de Nevis es una jurisdicción donde vale la pena poner atención.
Nevis es la isla líder en cuanto a la protección de activos
No hay Impuestos o controles de cambio en este paraíso.
Brinda Confidencialidad, con la ley de Relaciones Confidenciales de 1985 queda prohibida la divulgación de información a terceros.
La isla fue la primera jurisdicción offshore en formar las LLC en el año 1995.
Cumple con altos estándares internacionales con la regulación del GAFI.
Independencia, ya que su órgano legislativo autónomo adopta leyes las cuales rigen los servicios financieros.
Larga historia de estabilidad política y económica, basándose su sistema en el modelo británico y la ley común
No hay ningún registro público, así como tampoco inspecciones del gobierno en cuanto a los registros financieros
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Documentos para abrir una cuenta corporativa en el Banco de Nevis
- Copia de pasaporte vigente
- Copia de un comprobante de domicilio
- Dos cartas de recomendación: una bancaria y otra profesional como por ejemplo de un abogado, contador o cualquier persona certificada.
Las cartas deberán contener un membrete oficial y los datos del contacto, nombre, teléfono, dirección, etc.
* Los tres documentos anteriores deberán ser certificados por un notario o contador y enviar a Mundo Offshore
- Documentos de la empresa certificados
- Descripción geografía de los productos y/o servicios que la empresa maneja
- Comprobar el origen de los fondos
- Cantidad prevista para el primer depósito, así como la información sobre la frecuencia de sus transferencias
- Llenar cuestionarios/formularios que los agentes de OP le enviaran
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