En lo que desde junio del 2014 fue conocido como la iniciativa “Panamá Unido Contra el Blanqueo de Capitales”, Panamá y GAFI mantienen consultas e intercambios sobre prevención de lavado de dinero y transparencia, luego de que en junio de 2014 Panamá fuera incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera y de detectar ciertas debilidades en las regulaciones de esta jurisdicción.
Con el objetivo de salir de la lista Gris de GAFI, el Gobierno de Panamá se encuentra desde el año pasado en platicas de colaboración que culminaran en la reunión que se celebra actualmente entre el gobierno y el sector privado, según Isabel Fernández, directora de la Unidad de Políticas para Prevención de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá). «Queremos agradecer a todos los representantes del sector privado que han aportado ideas y recomendaciones para la elaboración y mejoras del proyecto de Ley contra el blanqueo de capitales, que representa el 60% del plan de acción, el cual está consolidado en 19 puntos. Muchas de esas ideas han sido incorporadas al documento”
Según había anticipado el Ministerio de Economía y Finanzas al prever una ley para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el plazo de presentación del gobierno de Panamá fue el 25 de febrero, fecha en que la reforma pactada entre Panamá y GAFI, fue presentada ante la asamblea nacional. Actualmente el proyecto de ley se encuentra en revisión.
Debido a la relevancia que tiene para distintos sectores económicos de Panamá la inclusión en la lista gris por parte del GAFI, diversos gremios han participado de manera activa en el dialogo publico-privado que dio forma a estar iniciativa de ley, entre ellos destaca la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Colegio de Mujeres Contadoras, la Cámara Panameña del Mercado de Capitales (CAPAMEC) y el Consejo de Servicios Internacionales de Panamá (COSIP), quien representa al Colegio Nacional de Abogados, la Asociación de Abogados Internacionales, la Asociación de Usuarios de Zona Libre de Colón, entre otros.
Una vez analizado y depurado en su totalidad, el proyecto de ley Panamá / GAFI se llevará a la Asamblea Nacional en la segunda semana de Marzo.
¿Por qué es importante GAFI para Panamá?
La inclusión del organismo internacional dentro de la lista gris de jurisdicciones susceptibles al lavado de dinero, surgió tras la evaluación del FMI que evidencio a Panamá como una jurisdicción cuyas estructuras jurídicas y financieras eran endebles.
La importancia de GAFI a nivel internacional es que este es un organismo cuyo propósito es elaborar y promover medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, compuesto por 31 países y dos organismos gubernamentales, GAFI es un organismo cuya reputación a nivel mundial tiene repercusiones sobre la legislación y regulaciones fiscales de distintos países.
Es por ello que el pasado 25-27 de febrero, Panamá presentó sus avances en la ejecución del plan “Panamá Unido Contra el Blanqueo de Capitales” que se comprometió a implementar para salir de la lista gris de dicha institución. Entre sus principales avances se encuentra la reestructuración de la Unidad de Análisis Financiero ( UAF) así como en la comisión presidencial de alto nivel y las reglamentaciones aprobadas por los reguladores de la banca y los distintos valores a prohibir en los sectores financieros.
El documento que actualmente se encuentra en análisis, fue elaborado mediante diversas consultas que se iniciaron el último trimestre de 2014, según la Viceministra de Finanzas Eyda Varela de Chinchilla, «El proyecto de ley final fue elaborado por un grupo técnico interinstitucional en conjunto con el sector privado, y responde al plan de acción acordado entre Panamá y el GAFI, con lo cual lograremos reforzar las bases de competitividad y transparencia, pilares que estamos construyendo conforme a los estándares internacionales establecidos».
El proyecto de cooperación GAFI – Panamá tendrá con sigo un profundo impacto en la estructura fiscal y financiera de Panamá como una de las jurisdicciones hasta ahora ideales para los negocios internacionales. Sin duda será muy importante mantenernos pendientes de la resolución final de este proyecto de ley.
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